特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    四川金顶(集团)股份有限公司第四届董事会第十八次会议书面通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于2006年3月14日发出,会议于3月24日在峨眉山市峨眉山大酒店召开,会议应到董事9名,参会董事9名,其中王垒独立董事、易静董事、李美农董事因公不能亲自参会,分别书面委托杨继瑞独立董事、成学军董事及陈建龙董事长参会并表决,公司部分监事及全体高管列席会议,会议符合《公司法》、《公司章程》有关规定,会议审议并全票通过《关于解决公司大股东及其他关联方资金占用的议案》。

    根据《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》(国发[2005]34号)及上海证券交易所《关于在2005年年度报告中披露清理资金占用情况的通知》的要求,公司2005年度非经营性资金占用及清理情况如下：公司现第二大股东乐山市国有资产经营有限公司(以下简称"乐山国资")2004年末非经营性占用余额9,836,987.57元,2005年末非经营性占用余额13,563,689.57元,增加余额3,726,702.00元。根据乐山国资乐资司函(2003)24号《关于四川金顶(集团)股份有限公司安置职工补贴有关问题的函》,此部分费用由乐山国资从国家股股权转让收入中予以支付。

    为确保上述资金占用问题在规定时间内完成,经公司第一大股东华伦集团有限公司与乐山市国有资产经营有限公司协商,华伦集团担保以现金方式代国资公司向本公司支付其承诺的职工安置补贴总计贰仟万元,华伦集团已分别于二OO六年二月八日和三月二日出具《承诺函》,承诺在 2006年9月30日前,向本公司累计支付现金贰仟万元人民币。

    特此公告