特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●会议召开时间：2005年10月27日(周四)上午9时：30

    ●会议召开地点：四川省峨眉山市峨眉山大酒店

    ●会议方式：现场表决方式

    ●重大提案：关于董事变动的提案

    一、召开会议基本情况：

    四川金顶(集团)股份有限公司第四届董事会第十二次会议(临时)通知以电话、传真及电子邮件相结合方式于2005年9月21日发出,会议于9月23日以通讯表决方式召开,应参加表决董事11名,其中张小波董事委托易静董事参加表决,程东跃董事、杨柳勇独立董事未参加本次表决。会议审议通过《关于召开公司2005年第一次临时股东大会的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,决定于2005年10月27日上午9时30分在四川省峨眉山市峨眉山大酒店以现场表决方式召开公司2005年第一次临时股东大会。

    二、会议审议事项：

    1、《关于拟选举杨国华先生为公司第四届董事会董事的提案》(详见公司公告临2005-017)；

    2、《关于拟选举骆国良先生为公司第四届董事会独立董事的提案》。

    三、会议出席对象

    凡2005年10月18日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册本公司股东或其代理人；公司董事、监事及高级管理人员；本公司聘任律师。

    四、登记方法

    出席会议的个人股股东持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证进行登记,法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续,受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    登记时间：2005年10月25日上午9：00？？？11：00

    下午13：30？？？16：00

    五、其他事项

    1、会期预计半天,与会股东食宿及交通费自理；

    2、联系地址：四川省峨眉山市乐都镇本公司董事会办公室

    3、联系电话：0833-5578055、5578117；传真：0833-5578053

    4、联系人：钟辉、张伯丽

    特此公告

    四川金顶(集团)股份有限公司董事会

    二OO五年九月二十三日

    附件、授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本单位(个人)出席四川金顶(集团)股份有限公司于2005年10月27日召开的2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签名)： 受托人(签名)：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人股东帐户： 委托人持股数量：

    委托日期：