本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第四届董事会第十一次会议(临时)通知以电话、传真及电子邮件相结合方式于2005年9月5日发出,会议于9月8日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11人,其中程东跃董事、张小波董事；沈伟东独立董事未参加本次表决。本次会议以7票同意,1票弃权审议通过了《关于拟提名杨国华先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》,杨柳勇独立董事由于“刚回国,情况不熟悉”对本议案弃权。

    由于工作原因,程东跃先生辞去公司第四届董事职务。经公司第四届董事会提名委员第六次会议审核,会议同意提名杨国华先生为公司第四届董事会董事候选人(个人简历及独立董事意见附后)。根据《公司章程》有关规定,公司将尽快召开2005年第一次临时股东大会审议上述事项。

    特此公告

    附一：提名董事候选人简历

    杨国华先生,汉族,浙江富阳人,1963年6月出生,中专文化程度,中共党员,曾任浙江富阳市审计局审计员；浙江富阳皮件一厂财务科长；华伦集团有限公司销售经理；华伦集团投资公司副总经理兼财务部副部长；四川金顶(集团)股份有限公司财务部副部长、财务总监；2005年8月至今任华伦集团有限公司财务部部长。

附二、关于增补公司董事的独立董事意见

    四川金顶(集团)股份有限公司于2005年9月8日以通讯表决方式召开了第四届董事会第十一次会议,会议审议了《关于拟提名杨国华先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》,公司董事会提名委员会已向本人提交了本议案的相关资料,我们经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问,基于独立判断,现就此发表如下意见：

    1、同意提名杨国华先生为公司第四届董事会董事候选人；

    2、本次董事会对此议案的表决程序符合有关法律法规的规定。