公司第二届第十九次董事会议于1996年4月23日召开， 会议由白德华董事长主 持，并通过了以下决议；

    一、1995年度董事会工作报告；1995年度总经理业务报告；1995年度财务决算 和1996年度财务预算方案；

    二、1995年利润分配方案

    一九九五年公司第二届第十九次董事会经过认真审议，通过了对公司九五年度 股票红利暂不分配的方案，主要原因是公司投资三峡项目已经上马，需集中资金投 入该项目。一九九五年公司实现净利润 27383150. 77 元， 提取 10% 法定公积金 2738315.08元， 提取 10% 的公益金 2738315. 08 元后， 可供股东分配的利润为 52261044.68元（含上年结转未分配利润30354524.07元）作未分配利润结转九六年 度，尚须经股东大会审议。

    三、决定于1996年5月28日下午2：00召开公司第四次股东大会（1995年年会）， 现将有关事项公告如下：

    （一）会议地点：公司主体厂招待所会议室

    （二）会议主要议程：

    1、审议批准1995年度董事会工作及总经理业务报告；

    2、审议批准1995年度监事会工作报告；

    3、审议批准1995年度财务决算和1996年度财务预算方案；

    4、审议批准1995年度利润分配方案；

    5、审议批准公司“投资三峡工程水泥项目”议案；

    6、审议批准公司章程修改议案；

    7、审议第二届第十八次董事会关于更换董事代表的议案， 原公司董事张斌先 生因上海万国证券公司人事变动原因，不再担任本公司董事，万国证券公司重新推 荐倪江鳌先生为董事会候选成员，经1995年12月4 日公司第二届第十八次董事会讨 论表决，一致同意倪江鳌先生为公司董事会成员。下附倪江鳌先生简历：

    倪江鳌，男，1926年5月2日出生，籍贯江苏南京。

    1950年-1978年，中国人民银行上海分行，闸北区办事处储蓄科长

    1979年-1985年，工商银行上海分行，静安区办副主任

    1986年-1988年，交通银行上海分行，专员

    1989年-1990年，上海万国证券公司，发行部、交易部经理

    1991年-现在，上海万国证券公司，总裁顾问。

    （三）出席对象：

    1、公司董事、监事会全体成员；

    2、1996年5月20日在上海证券中央登记结算公司登记注册，拥有本公司股票的 股东或其代表。

    （四）登记办法：

    符合出席条件的个人股东携带身份证、股票帐户和持股凭证，法人股东携带单 位介绍信，股票帐户，请于1996年5月24日（8：00至10：00）前往公司主体厂招待 所办理登记手续。

    外地股东可通过电话、传真、信件（以峨眉山市邮戳为准）办理登记手续。

    电话：（08426）-521562 521350

    传真：（08426）-521205

    邮编：614200 联系人：王兴先生 周正小姐

    符合出席条件的股东可书面委托他人出席股东大会，授权委托书，格式附后， 自制或复印均有效。

    出席会议的股东食宿、交通费自理。