本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况

    ●本次会议有新提案提交表决情况：本公司第一大股东华伦集团有限公司(持有四川金顶6860万股,占总股本29.49%)于2005年4月26日提交了新提案《关于四川金顶拟与浙江大地纸业集团有限公司签署互保授信协议的提案》,经公司董事会审核通过提交本次股东大会审议。

    一、会议召开和出席情况

    四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2004年年度股东大会于2005年6月17日上午9：30在峨眉山市峨眉山大酒店会议室召开,出席本次大会的股东及股东代理人共7名,代表公司发行在外的有表决权的股份133,172,800股,占公司股份总数的57.24%。其中,非流通股股东4人,代表股份133,160,000股；流通股股东3人,代表股份12,800股。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长陈建龙先生主持,部分董事、监事及高管列席会议。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票表决方式审议通过了以下提案：

    1、批准《2004年度公司董事会工作报告》；

    同意票133,172,800股,反对票0股,弃权票0股,同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%：

    2、批准《公司2004年度财务决算报告》；

    同意票133,172,800股,反对票0股,弃权票0股,同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%：

    3、批准《2004年度公司监事会工作报告》；

    同意票133,172,800股,反对票0股,弃权票0股,同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%：

    4、批准《公司2004年年度报告及摘要》；

    同意票133,172,800股,反对票0股,弃权票0股,同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%：

    5、批准《关于公司2004年度关联交易情况说明及2005年日常关联交易预计情况的提案》；

    同意票133,172,800股,反对票0股,弃权票0股,同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%：

    6、批准《关于公司2004年度利润分配及公积金转增股本方案的提案》；

    同意票133,172,800股,反对票0股,弃权票0股,同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%：

    经四川君和会计师事务所审计,公司2004年度实现净利润为13,892,222.48元。由于各子公司经营亏损,因此,公司按母公司实现净利润14,202,851.35 元,分别计提10%法定盈余公积金和法定公益金共2,840,570.28元后,本年度未分配利润11,051,652.20元,累计未分配利润为37,344,916.93元。

    考虑到公司生产规模扩大后所需流动资金增加,以及国家宏观调控等因素,会议决定公司2004年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    7、批准《关于2004年度独立董事履职情况的报告》；

    同意票133,172,800股,反对票0股,弃权票0股,同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%：

    8、批准《关于支付四川君和会计师事务所2003年度报酬及续聘其为公司2004年审计机构的议案》；

    (1)关于续聘四川君和会计师事务所为公司2005年审计机构的议案

    同意票133,172,800股,反对票0股,弃权票0股,同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%：

    (2)提请股东大会授权董事会决定该会计师事务所2005年度报酬事宜

    同意票133,172,800股,反对票0股,弃权票0股,同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%：

    会议决定续聘四川君和会计师事务所为本公司2005年度审计机构,聘期为一年,并同意授权公司董事会决定四川君和会计师事务所的2005年度报酬及向股东大会报告。

    9、批准《关于拟核销长期投资？烟台金河水泥有限公司的提案》；

    同意票133,172,800股,反对票0股,弃权票0股,同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%：

    10、批准华伦集团有限公司《关于四川金顶拟与浙江大地纸业集团有限公司签署互保授信协议的提案》。

    公司第一大股东华伦集团有限公司持有法人股6,860万股,持股比例29.49%,该股东提案内容为：为减轻资金使用压力,拟通过信用担保形式实现金顶公司融资总量不变,因此拟与浙江大地纸业集团有限公司签署对等互保授信协议,授信实际融资额度为叁仟万元人民币,互保授信协议期限为壹年。

    本次股东大会对华伦集团有限公司的提案表决情况如下：

    同意票133,172,800股,反对票0股,弃权票0股,同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%：

    11、批准《关于拟修改公司章程的提案》。

    同意票133,172,800股,反对票0股,弃权票0股,同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%：

    12、批准《关于拟修改公司股东大会规程的提案》。

    同意票133,172,800股,反对票0股,弃权票0股,同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%：

    13、批准《关于拟修改公司董事会议事规则的提案》。

    同意票133,172,800股,反对票0股,弃权票0股,同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%：

    14、批准《关于拟修改公司监事会议事规则的提案》。

    同意票133,172,800股,反对票0股,弃权票0股,同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%：

    三、律师见证情况

    本次股东大会经四川天作律师事务所郭勇律师与会现场见证,并出具法律意见书,认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事和董事会秘书签字确认的2004年年度股东大会决议；

    2、见证律师法律意见书；

    3、华伦集团有限公司关于向四川金顶2004年年度股东大会提交提案的函；

    4、四川金顶(集团)股份有限公司关于召开2004年度股东大会的通知、四川金顶(集团)股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告及增加2004年年度股东大会提案的通知；

    5、2004年年度股东大会会议资料详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    特此公告

    

四川金顶(集团)股份有限公司

    2005年6月17日