本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川金顶（集团）股份有限公司第四届董事会第四次（临时）会议通知以电话及电子邮件方式于2005 年1 月6 日发出，会议于1 月10 日以通讯表决方式召开，公司十一名董事全部参加表决，会议议案同时提交公司全体监事，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：

    一、全票通过《关于公司高级管理人员变动的议案》：

    因工作变动，同意朱文浩先生辞去公司副总经理职务。

    由总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核，会议同意聘任吴飞龙先生为公司副总经理、聘任王守贵先生为公司总经理助理（吴飞龙先生、王守贵先生个人简历请见附件一）。

    二、全票通过《关于继续聘任公司高级管理人员的议案》：

    鉴于公司现任高级管理人员任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，由公司总经理提名并经公司第四届董事会提名委员会审核，本次会议同意继续聘任刘建平先生为公司常务副总经理；聘任董齐芳先生、吴俊勇先生、袁平先生为公司副总经理；聘任杨国华先生为公司财务总监（财务负责人）；聘任柳力宾先生、杜受华先生、陈雪琴女士为公司总经理助理；聘任董齐芳先生兼任公司总工程师。

    由2004 年10 月22 日公司第四届董事会第一次会议审议通过，本届董事会已聘任陈建龙先生为公司总经理、聘任周正女士为公司董事会秘书。

    按照《公司章程》有关规定，公司第四届董事会所聘前述高级管理人员，其聘期从本次董事会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。

    对上述第一、第二项人事议案的独立董事意见请见附件二。

    三、全票通过《四川金顶（集团）股份有限公司投资者关系管理制度》（全文请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 本公司相关资料）。

    特此公告

    

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

    2005 年1 月12 日

    附件一：吴飞龙先生、王守贵先生个人简历

    吴飞龙先生简历

    吴飞龙先生，汉族，浙江杭州人，1955 年8 月出生，大学学历（浙江教育学院中文系函授），中共党员。1971 年10 月参加工作，历任黑龙江佳木斯苏木河农场一连指导员、场党委委员；佳木斯郊区农场处副处长（1975 年10 月当选中共佳木斯市第七届市委委员）；浙江富阳中学教师；富阳市委党校教研室主任、党委委员；浙江富阳市三山镇党委副书记（挂职）；富阳铁路总公司总经理助理；浙江富阳地方铁路有限公司副总经理；华伦集团秘书办主任、党总支委员等职务。2004 年1 月至今任四川金顶（集团）股份有限公司董事办主任，2004 年12 月至今任四川金顶（集团）股份有限公司党委书记。

    王守贵先生简历

    王守贵先生，汉族，山东潍坊人，1949 年4 月出生，中专文化，高级工程师，中共党员。1969 年9 月参加工作，历任峨眉水泥厂化验室副主任；伊拉克法鲁加白水泥厂化验室主任工程师；峨眉水泥厂制成车间主任；拉萨水泥厂副厂长；峨眉水泥厂工艺设计处处长；仁寿水泥厂技改工程常务副指挥长；峨眉水泥厂设计科研所所长；峨眉水泥厂副厂长等职，2004 年4 月至今任峨眉水泥一厂总工程师。

    附件二：独立董事意见

    

关于公司高级管理人员变动及继续聘任公司高级管理人员的独立董事意见

    四川金顶（集团）股份有限于2005 年1 月10 日以通讯方式召开了2005 年度第一次董事会议，会议审议了《关于公司高级管理人员变动的议案》、《关于拟继续聘任公司高级管理人员的议案》，公司提名委员会已经向本人提交了该议案的相关资料，本人经过认真审阅并就相关情况向公司有关人员进行了询问，基于本人独立判断，现就此发表如下意见：

    1、同意朱文浩先生辞去公司副总经理职务；

    2、同意聘任及继续聘任公司高级管理人员如下：

    总经理：陈建龙先生

    常务副总经理：刘建平先生

    副总经理：吴飞龙先生、董齐芳先生（兼总工程师）、吴俊勇先生、袁平先生

    财务总监：杨国华先生

    总经理助理：王守贵先生、柳力宾先生、杜受华先生、陈雪琴女士

    董事会秘书：周正女士

    3、本次董事会对此议案的表决程序符合有关法律法规的规定。

    

独立董事：杨继瑞、王垒、杨柳勇、沈伟东

    2005 年1 月10 日