本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    .本次会议没有否决或修改提案的情况

    .本次会议没有新的提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2004年第二次临时股东大会于2004年12月28日上午9时在四川省峨眉山市峨眉山大酒店会议室召开，出席本次会议的股东及股东代理人8名，代表公司股份133173200股，占公司有表决权股份总数的57.24%，其中，与会非流通股股东4名，代表股份数133160000股；流通股股东共4名，代表股份数13200股。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长陈建龙先生主持会议，部分董事、监事及高级管理人员列席本次会议。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票表决方式审议通过以下提案：

    1、批准《关于拟核销长期投资--四川金顶(集团)宜昌三峡水泥有限公司的提案》；

    同意133173200股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。

    其中非流通股股东同意133160000股，占与会非流通股股东所持有表决权股份总数的100%,反对0股；弃权0股。

    流通股股东同意13200股，占与会流通股股东所持表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    2、批准《关于拟核销长期投资-乐山金美卫生浴具有限公司的提案》；

    同意133173200股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。

    其中非流通股股东同意133160000股，占与会非流通股股东所持有表决权股份总数的100%,反对0股；弃权0股。

    流通股股东同意13200股，占与会流通股股东所持表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    3、批准《关于拟核销部分固定资产的提案》；

    同意133173200股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。

    其中非流通股股东同意133160000股，占与会非流通股股东所持有表决权股份总数的100%,反对0股；弃权0股。

    流通股股东同意13200股，占与会流通股股东所持表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经四川天作律师事务所郭勇律师见证并出具法律意见书，见证律师认为，“本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事和董事会秘书签字确认的临时股东大会决议；

    2、见证律师法律意见书。

    特此公告