本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川金顶(集团)股份有限公司第四届董事会第一次会议于2004年10月22日在四川省峨眉山市峨眉山大酒店召开,应参会董事11名,实际参会董事11名(独立董事杨柳勇先生委托杨继瑞先生、董事易静先生委托张小波先生代为参会并表决),公司全体监事列席了本次会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

    一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》：

    会议选举陈建龙先生为第四届董事会董事长、杨佰祥先生为公司第四届董事会副董事长,任期三年。

    二、审议通过《关于第四届董事会下设专门委员会人员组成的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》以及《上市公司治理准则》等有关规定,公司第四届董事会各专门委员会人员组成为：

    董事会战略委员会：陈建龙先生、张小波先生、杨继瑞先生,其中杨继瑞先生为独立董事。主任委员(召集人)由公司董事长陈建龙先生担任。

    董事会提名委员会：陈建龙先生、王垒先生、杨柳勇先生,其中王垒先生和杨柳勇先生为独立董事。主任委员(召集人)由独立董事王垒先生担任。

    董事会薪酬与考核委员会：陈建龙先生、杨继瑞先生、王垒先生,其中杨继瑞先生、王垒先生为独立董事。主任委员会(召集人)由杨继瑞先生担任。

    董事会审计委员会：陈建龙先生、杨柳勇先生、沈伟东先生,其中杨柳勇先生、沈伟东先生为独立董事。主任委员(召集人)由沈伟东先生担任。

    三、审议通过《关于聘任总经理的议案》：

    根据《公司法》有关规定,同意由陈建龙先生出任公司总经理。

    董事会对上届总经理古松先生在职期间出色的工作业绩,为公司所做贡献表示衷心的敬意和感谢。

    四、审议通过《关于聘任周正女士为公司董事会秘书的议案》：

    会议同意聘任周正女士为公司董事会秘书；任期与本届董事会相同。

    由董事会秘书提名,董事会决定聘任钟辉女士为公司董事会证券事务代表。

    上述人员简历见附件1、独立董事独立意见附件2。

    特此公告

    

四川金顶(集团)股份有限公司董事会

    二OO四年十月二十二日

    附件1 个人简历

    总经理简历

    陈建龙先生,汉族,浙江富阳人,1963年9月出生,中央党校函授学院经济管理专业大专毕业,经济师,1980年10月参军,1993年加入中国共产党。1983年1月至1986年8月创办杭州富阳虎山农机制造厂并任厂长,1986年8月至1989年9月任富阳县物资局开发总公司经理,1990年7月至今,先后创办杭州富春江通信电缆二厂、华伦集团有限公司等企业,任华伦集团有限公司执行董事、党委书记,2003年12月至今任四川金顶(集团)股份有限公司董事长。

    董事会秘书简历

    周正女士,汉族,1971年2月出生,四川乐山人,本科毕业,经济师。1989年7月至1991年7月,四川大学国际贸易与经济管理专业学习；2001年10月至2004年6月,四川大学法学专业(函授)学习。1991年7月参加工作,历任四川金顶(集团)股份有限公司董事办秘书科科长、董事会办公室副主任、对外投资管理部副部长,2001年获上海证券交易所上市公司董事会秘书培训合格证书,2004年1月至今任四川金顶(集团)股份有限公司董事会秘书。

    证券事务代表简历

    钟辉女士,汉族,1967年2月出生,重庆万州人,本科毕业,政工师。1987年9月至1991年7月,四川师范大学历史系历史学专业学习；1991年8月至2002年3月,四川金顶集团峨眉水泥厂党委宣传部从事宣传组织工作；2002年3月至今,四川金顶(集团)股份有限公司董事会办公室从事证券事务工作。2003年4月获上海证券交易所上市公司董事会秘书培训合格证书。

    附件2

    四川金顶(集团)股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,我们作为四川金顶(集团)股份有限公司独立董事,对四川金顶(集团)股份有限公司第四届董事会第一次会议关于聘任陈建龙先生为公司总经理的议案、关于聘任周正女士为公司董事会秘书的议案发表如下独立意见：

    1、本次聘任高级管理人员具备《公司法》规定的任职资格；

    2、本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规规定,董事会表决程序合法。

    3、本次聘任高级管理人员的工作经历、教育背景和身体状况胜任所聘岗位的职责要求,有利于公司的发展。

    

独立董事：杨继瑞 王垒 杨柳勇(代) 沈伟东

    二OO四年十月二十二日