四川金顶（集团）股份有限公司第三次股东大会于一九九五年五月二十八日在 公司主体厂峨眉水泥厂电影院举行，出席会议股东352人，代表股份17285.32万股， 占本公司股份总额的74.29%。本次大会审议通过了如下决议。

    一、审议通过了本公司1994年度董事会工作报告；

    公司1994年主营业务收入292161081.84元。比上年减少2246万元，完成年度预 测计划的75.69%，税后利润142773425.94元。比上年实际减少1334万元，完成年度 预测计划的81.17%。公司1994年每股税后利润0.61元。预计 1995 年主营业务收入 31920万元，税后利润15200万元。

    二、审议通过了本公司1994年度财务决算报告和1995年度财务预算报告。

    三、审议通过了本公司监事会1994年工作报告；

    四、审议通过了《公司章程（修正案）》；

    五、审议通过了公司1994年度利润分配方案。

    公司1994年度共实现税后利润142773425. 94 元， 提取法定公积金（ 10% ） 14277342.60元，提取任意公益金（10%）14277342.60元，提取任意公益金（18%） 25699216.67元。向全体股东按每10股派发2.50元现金（含税）进行分配， 未分配 利润30354524.07元转入1995年度。

    六、审议了公司关于增补董事成员的议案，一致同意增补杜华燕先生作为公司 国家股的股权代表进入董事会，原国家股的股权代表孙文俊先生不再作为国家股股 权代表参加董事会。

    七、审议公司监事会关于增补监事成员的议案，一致同意增补张洪燕先生、魏 良益先生为公司监事。