四川金顶(集团)股份有限公司第三次股东大会于一九九五年五月二十八日在 公司主体厂峨眉水泥厂电影院举行,出席会议股东352人,代表股份17285.32万股, 占本公司股份总额的74.29%。本次大会审议通过了如下决议。
    一、审议通过了本公司1994年度董事会工作报告;
    公司1994年主营业务收入292161081.84元。比上年减少2246万元,完成年度预 测计划的75.69%,税后利润142773425.94元。比上年实际减少1334万元,完成年度 预测计划的81.17%。公司1994年每股税后利润0.61元。预计 1995 年主营业务收入 31920万元,税后利润15200万元。
    二、审议通过了本公司1994年度财务决算报告和1995年度财务预算报告。
    三、审议通过了本公司监事会1994年工作报告;
    四、审议通过了《公司章程(修正案)》;
    五、审议通过了公司1994年度利润分配方案。
    公司1994年度共实现税后利润142773425. 94 元, 提取法定公积金( 10% ) 14277342.60元,提取任意公益金(10%)14277342.60元,提取任意公益金(18%) 25699216.67元。向全体股东按每10股派发2.50元现金(含税)进行分配, 未分配 利润30354524.07元转入1995年度。
    六、审议了公司关于增补董事成员的议案,一致同意增补杜华燕先生作为公司 国家股的股权代表进入董事会,原国家股的股权代表孙文俊先生不再作为国家股股 权代表参加董事会。
    七、审议公司监事会关于增补监事成员的议案,一致同意增补张洪燕先生、魏 良益先生为公司监事。
    
四川金顶(集团)股份有限公司    一九九五年五月二十八日