本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    四川金顶(集团)股份有限公司2003年年度股东大会于2004年6月28日上午在峨眉山市华生酒店二楼会议室召开。出席本次大会的股东及股东代表7人,代表股份136,662,600股,占公司总股本的58.74%,符合《公司法》和公司章程的规定,会议由董事长陈建龙先生主持,部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

    二、提案审议情况

    大会按有关要求,经记名投票表决,审议通过了以下提案：

    1、批准《公司董事会2003年度工作报告》；

    同意票136,662,600股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议所持表决权的100%。

    2、批准《公司2003年度财务决算报告》；

    同意票136,662,600股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议所持表决权的100%。

    3、批准《公司监事会2003年度工作报告》；

    同意票136,662,600股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议所持表决权的100%。

    4、批准《公司2003年年度报告及2003年年度报告摘要》；

    同意票136,662,600股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议所持表决权的100%。

    5、批准《公司2003年关联交易情况的报告》；

    同意票136,662,600股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议所持表决权的100%。

    6、批准《公司2003年度利润分配的议案》；

    同意票136,662,600股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议所持表决权的100%。

    经四川君和会计师事务所审计,我公司2003年度实现净利润为19,162,522.74元。由于各子公司经营亏损,因此,公司按母公司实现净利润18,110,590.83元,分别计提10%法定盈余公积金和法定公益金共3,622,118.16元后,累计未分配利润为24,454,383.11元。由于公司生产规模扩大,以及市场竞争日趋激烈需要增加经营资金,公司2003年度不向股东分配股利,未分配利润24,454,383.11元结转以后年度分配；公司2003年度不进行资本公积金转增股本。

    7、批准《关于支付四川君和会计师事务所2003年度报酬及续聘其为公司2004年审计机构的议案》；

    (1)关于续聘四川君和会计师事务所为公司2004年审计机构的议案；

    同意票136,662,600股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议所持表决权的100%。

    (2)关于提请股东大会授权董事会决定四川君和会计师事务所2004年度报酬事项；

    同意票136,662,600股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议所持表决权的100%。

    同意续聘四川君和会计师事务所为本公司2004年度审计机构,聘期为一年。

    同意授权公司董事会决定四川君和会计师事务所的2004年度报酬并向股东大会报告。

    8、批准《关于拟建日产5000吨水泥熟料生产线技改工程的议案》；

    同意票136,662,600股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议所持表决权的100%。

    9、批准《关于提请股东大会授权公司董事会2004年度新增中短期银行融资1亿元决策权限的议案》。

    同意票136,662,600股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议所持表决权的100%。

    根据《公司章程》有关规定,为满足公司生产经营及发展的需要,股东大会同意授权公司董事会2004年度新增中短期银行融资1亿元决策权限。

    会议召开期间没有股东提出新的临时提案。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由四川成都天作律师事务所郭勇律师出席会议进行见证并出具法律意见书。见证律师认为,本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、规范性文件及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议；

    2、见证律师意见书；

    3、关于召开2003年度股东大会的通知。

    特此公告

    

四川金顶(集团)股份有限公司

    2004年6月28日