四川金顶（集团）股份有限公司定于一九九五年五月二十八日（星期日）下午 两点半在本公司峨眉水泥厂电影院召开股东大会（1994年年会），现将有关事项公 告如下：

    一、会议主要议程：

    1、审议《一九九四年度董事会报告》；

    2、审议《一九九四年度监事会报告》；

    3、审议《一九九四年度财务决算和一九九五年财务预算报告》；

    4、 审议《一九九四年度利润分配方案》──本公司董事会一九九五年四月二 十日审议通过一九九四年度利润分配预案为每十股派发现金红利2.5元。

    5、审议《增补董事的议案》；

    6、审议《公司章程修改的决议》。

    二、出席对象：

    凡一九九五年五月十九日交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的 持有本公司股票2000股以上的股东，及公司董事、监事，均有资格出席会议。持股 不足2000股的，可按2000股自行委托一名股东出席会议。

    三、登记办法：

    凡具备出席会议资格的个人股东，凭本人身份证、股东帐户、法人股东凭单位 证明及本人身份证，于一九九五年五月二十八日上午九时──十一时在开会地点办 理登记手续，异地股东可采用通讯登记形式，于一九九五年五月二十六日前按登记 要求邮寄或传真办理。

    四、其他事项：

    1、会期半天，出席会议的股东食宿及交通费自理：

    2、 联系地址：四川省峨眉山市名山路东段四川金顶（集团）股份有限公司总 部董事会办公室

    3、联系电话：（08426）521267

    传真电话：（08426）521205

    联系人：王兴 周正