本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2004年4月23日,本公司2004年度第三次董事会议以通讯表决方式召开,应参加表决董事12人,实际参加表决董事12人,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效,会议审议并通过以下议案：

    1、全票通过《四川金顶(集团)股份有限公司2004年第一季度报告》。

    2、以11票同意,1票弃权通过《关于拟提请股东大会授权董事会2004年度新增中短期银行融资1亿元决策权限的议案》。

    为满足公司生产经营及发展的需要,公司董事会提请股东大会授权董事会2004年度新增1亿元中短期银行融资决策权限。根据《公司章程》有关规定,本议案尚须提交最近召开的2003年年度股东大会审议通过后实施。

    3、全票通过《关于拟聘任刘建平先生为公司常务副总经理的议案》。

    因工作需要,由总经理提名,并经公司董事会提名委员会4月22日审核,本次会议同意聘任刘建平先生为公司常务副总经理(刘建平先生个人简历见附件)。

    特此公告

    附件：刘建平先生个人简历

    刘建平先生,1953年5月出生,山东省鄄城县人,中共党员,大学本科文化,高级经济师、律师。

    1968年10月--1970年10月 安徽省金寨县沙河公社知青；

    1970年10月--1974年4月 安徽省淮南市防爆电机厂木模班学员、班长；

    1974年4月--1979年7月 任安徽省淮南煤炭基本建设局机关团总支书记、田集机械制造厂三车间副主任；

    1979年7月--1981年2月 任安徽省淮南市水泥厂政工科副科长(主持工作)；

    1981年3月--1993年8月 任安徽省淮南市法律顾问处律师、司法局党组成员、副局长。其中,1982年7月至1985年6月华东政法大学法律专业学习；1989年7月至1992年6月中央党校经济管理(函授本科)学习。

    1993年8月--1998年4月,任安徽省淮南煤电总公司副总经理。

    1998年5月--1999年8月,任中共淮南市委政法委副书记。

    1999年8月--2004年3月11日 任安徽省淮南市大通区委副书记、大通区人民政府区长。其中,2002年3月至2002年6月兼任江苏省苏州市金闾区委副书记(挂职)。