公司二ＯＯ四年度第一次董事会会议于2004年2月20日上午在峨眉山市公司总部会议室召开。应到董事12人，实到董事12人（董事李学斌先生委托古松董事代为参会并表决），会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事及部分高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈建龙先生主持，审议并全票通过如下议案：

    一、《2003年度公司总经理工作报告》；

    二、《2003年度公司董事会工作报告》；

    三、《关于2003年董事会闭会期间，董事长按董事会授权所做工作的报告》；

    四、《关于2004年董事会闭会期间，公司董事会授权董事长行使部分经营管理决策权的议案》；

    五、《关于2003年度公司经理人员的报酬方案》；

    经公司薪酬与考核委员会审核，本次会议审议通过2003年度公司经理人员的报酬总额为155.06万元，具体情况见本公司2003年度报告全文及摘要。

    六、《关于经理人员2004年度工作目标、薪酬考核原则及方案的议案》；

    七、《2003年度公司财务决算报告》；

    八、《公司2003年度利润分配的预案》；经四川君和会计师事务所审计，我公司2003年度实现净利润为19,162,522.74元。由于各子公司经营亏损，因此，按母公司实现净利润18,110,590.83元，分别计提10％法定盈余公积金和法定公益金共3,622,118.16元后，累计未分配利润为24,454,383.11元。由于公司生产规模扩大，以及市场竞争日趋激烈需要增加经营资金，公司2003年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    九、《关于公司2003年度关联交易情况的报告》：详见本公司2003年度报告全文及摘要；

    十、《关于支付四川君和会计师事务所有限责任公司2003年度报酬及拟续聘其为公司2004年度审计机构的议案》；

    2003年度，本公司应支付四川君和会计师事务所有限责任公司年度财务审计费用为41万元（不负担差旅费），其中母公司支付32万元，控股子公司支付9万元。上述费用已取得该会计师事务所的确认。

    截止目前，四川君和会计师事务所已为本公司提供审计服务6年。

    2004年度，公司拟继续聘请四川君和会计师事务所有限责任公司担任审计工作，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会决定该会计师事务所的2004年度报酬事宜。

    十一、《四川金顶（集团）股份有限公司2003年年度报告》及《四川金顶（集团）股份有限公司2003年年度报告摘要》；

    十二、《关于拟聘请杜受华先生为公司总经理助理的议案》；

    因工作需要，由总经理提名，经公司提名委员会审核，董事会聘任杜受华先生为公司总经理助理（个人简历附后）。

    上述第二、七、八、九、十、十一议案尚须经公司2003年年度股东大会审议通过后实施，公司2003年年度股东大会会议时间、地点、其他上会议题经董事会另行审议后再确定并公告。

    特此公告

    附：杜受华先生个人简历：

    杜受华，男，汉族，四川省乐山市人，1965年1月出生，大学本科文化，会计师。1983年8月参加工作，历任乐山市峨眉啤酒厂财务部部长、四川乐伦合成树脂公司财务部长、四川盐化业（集团）股份有限公司财务部部长、四川金顶（集团）股份有限公司财务部长、乐山市国有资产经营有限公司高级管理人员、乐山华森林业发展有限公司监事长、财务总监。2000年11月至今，任四川金顶（集团）股份有限公司第三届董事会董事。