航天通信控股集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2003年6月30日在杭州召开。会议应到董事13名,实到董事10名,董事陆志雄、曾文华、范建明因工作原因未能出席董事会,特委托董事陈鹏飞代为表决,公司监事、高管人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由陈鹏飞先生主持,经会议认真审议,通过了以下决议：

    一、选举陈鹏飞先生为公司第四届董事会董事长。根据公司独立董事的一致推荐,选举陆志雄先生为公司第四届董事会副董事长。

    二、根据董事长陈鹏飞提名,董事会聘任冯德虎先生为公司总裁,聘任丛培育先生为董事会秘书。

    三、根据总裁冯德虎提名,董事会聘任丛培育先生、徐宏伟先生为公司副总裁,聘任濮阳烁女士为公司财务总监,聘任夏建林先生为公司企业总监。

    公司独立董事对上述高管人员的聘任发表了同意的独立意见,认为上述五位同志符合任职条件,董事会提名表决程序符合法律法规的规定,同意董事会的聘任议案。。

    四、聘任叶瑞忠先生为董事会证券事务代表。

    五、审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》

    根据中国证监会、国家经贸委联合颁布的《上市公司治理准则》要求,公司董事会拟设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。

    六、审议通过了《关于授权公司董事会投资及财产处置的提案》

    为了提高决策的高效性,公司董事会拟提请公司股东大会同意修改授权董事会以下投资权和财产处置权：

    1、董事会投资权：经股东大会授权,董事会有权决定最近一期经审计的公司净资产20%以下的投资。

    2、董事会财产处置权：

    (1)经股东大会授权,董事会有权决定最近一期经审计的公司净资产50%以内的资产抵押事项,有权决定公司以下权限的担保事项：对公司控股在50%以上的子公司的担保由董事会根据其总资产额、资产负债率、资产质量及经营情况决定；对公司控股在50%以下的子公司及无资产关系的公司的担保权限为：不超过最近一期经审计的公司净资产的50%。

    (2)经股东大会授权,董事会有权决定最近一期经审计的公司净资产20%以内收购、出售资产行为。

    七、审议通过《关于修改公司章程的议案》

    上述授权事项,涉及修改公司章程,具体修改内容为：

    原章程第一百一十四条为：经股东大会授权,董事会有权决定公司净资产(最近一期,经审计)20%以下的投资；有权决定公司净资产(最近一期,经审计)50%以内的资产抵押及担保事项；董事会有权决定公司净资产(最近一期,经审计)20%以内收购、出售资产行为。董事会应当建立严格的审查和决策程序,超过以上比例的投资、资产抵押及担保事项以及收购、出售资产行为,应报股东大会批准。

    现拟修改为：经股东大会授权,董事会有权决定公司最近一期经审计的净资产20%以下的投资；董事会有权决定最近一期经审计的公司净资产50%以内的资产抵押事项,有权决定公司以下权限的担保事项：1、对公司控股在50%以上的子公司的担保由董事会根据其总资产额、资产负债率、资产质量及经营情况决定。2、对公司控股在50%以下的子公司及无资产关系的公司的担保权限为：不超过最近一期经审计的公司净资产的50%；董事会有权决定公司最近一期经审计净资产20%以内收购、出售资产行为。董事会应当建立严格的审查和决策程序,超过以上比例的投资、资产抵押及担保事项以及收购、出售资产行为,应报股东大会批准。

    上述五、六、七项议案须提交公司2003年第一次临时股东大会审议。

    附件：相关人员简历

    冯德虎,男,40岁,在职MBA,曾任浙江纺织股份有限公司投资部经理、浙江省纺织工业集团公司行业办主任、省轻工业厅企管处副主任、浙江化纤厂厂长兼书记、浙江省轻纺实业公司进出口部经理,中国纺织总会服装技术开发中心主任、浙江省服装工业公司总经理,现任本公司总裁,公司三届董事会董事。

    丛培育,男,37岁,经济师,硕士。1988年毕业于浙江大学管理系,同年分配至浙江省人民政府驻海南办事处,1991年调入浙江省证券公司,1993年受聘浙江港澳股份有限公司,任董事会秘书兼总经理助理,2000年1月调至本公司任办公室副主任、主任,现任公司董事会秘书、副总裁。

    徐宏伟,男,1970年出生,浙江大学经济学院博士研究生,曾任浙江证券有限责任公司营业部总经理助理、副经理,浙江省创业投资有限公司资本运营部副经理,浙江汇丰投资管理有限公司常务副总经理,本公司投资处副处长、常务副处长、处长,现任本公司副总裁兼财务总监。二OO三年一月当选为杭州市上城区第十二届人大代表。

    濮阳烁,女,1975年出生,上海财经大学会计学研究生,注册会计师、注册资产评估师、注册税务师,曾任浙江省审计事务所审计员,浙江万邦会计师事务所、浙江万邦资产评估公司高级项目经理,本公司财务处常务副处长,现任本公司财务处处长。

    夏建林,男,1965年出生,浙江工业大学工商管理专业研究生,高级工程师,曾任杭州人民玻璃厂(杭州人民包装有限公司)技术科副科长、技术处处长、品质部部长、市场部党支部书记、技术中心主任、副总经理,本公司企业管理处常务副处长,现任本公司企业管理处处长。

    叶瑞忠,男,33岁,经济师,MBA。曾任本公司办公室副主任、计划处处长,现任本公司董事会证券事务代表。