公司三届二十五次董事会决定于2003年6月30日召开公司2002年年度股东大会,有关事项如下：

    一、召开会议基本情况

    1、召集人：航天通信控股集团股份有限公司董事会

    2、召开时间：2003年6月30日上午9：30(会期半天)

    3、会议地点：本公司四楼会议室

    二、会议审议事项：

    1、审议《公司2002年度董事会工作报告》

    2、审议《公司2002年度监事会工作报告》

    3、审议《公司2002年度财务报告》

    4、审议《公司2002年度利润分配预案》

    5、审议《关于会计师事务所报酬及续聘的议案》

    上述议案经公司三届二十四次董事会审议通过,有关内容参见2003年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》董事会决议公告。

    6、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

    7、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

    8、审议《关于修改公司章程的议案》(该议案内容由三届二十四次董事会和三届二十五次董事会审议通过的《关于修改公司章程的议案》合并组成)

    三、会议出席对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2003年6月23日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,因故不能出席会议的股东可授权委托代表人出席,该代理人可不必是公司股东。

    四、出席会议登记办法

    1、国家股、法人股股东凭营业执照复印件,法人授权委托书,经办人身份证进行登记；具备出席会议资格的个人股股东凭身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记,委托代理人出席会议还需持授权委托书和代理人本人身份证。外地股东可用信函或传真方式登记。

    2、公司董事会办公室于2003年6月26日至27日下午2：00-5：00接待办理登记手续。

    五、其他事项：

    1、会期预定半天,出席会议代表的食宿及交通费用自理。

    2、会议登记地点：浙江省杭州市解放路138号纺织服装大楼二号楼804室董事会办公室。

    3、联系方法：

    电话：0571-87079526

    传真：0571-87077662

    邮编：310009

    联系人：叶瑞忠

    

航天通信控股集团股份有限公司董事会

    二○○三年五月二十六日

    附件、授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席航天通信控股集团股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名：委托人证券帐号：

    委托人持股数：委托人身份证号：

    被委托人(签名)：被委托人身份证号：

    委托日期：