本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本次会议无新提案提交表决,无修改提案,也无否决提案的情况。

    一、会议召开和出席情况

    航天中汇集团股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年11月28日在杭州召开,会议由董事长陈鹏飞先生主持,公司董事、监事、高管人员及见证律师参加了会议。出席大会股东及代表4人,代表股份105894479股,占公司股份总额的32.47%,符合《公司法》及本公司章程等有关规定。

    二、提案审议情况

    大会审议并采用书面记名投票方式对以下决议进行了表决：

    （一）审议通过《关于变更公司法定名称及股票简称的议案》

    同意股份73268206股,反对股份0股,弃权股份32626273股,同意股份占出席股东大会有效表决股份总数的69.19%。

    为了进一步体现公司主营发展方向,公司法定名称由“航天中汇集团股份有限公司”变更为“航天通信集团股份有限公司”（暂定名）,股票简称由“航天中汇”变更为“航天通信”。上述名称变更尚须工商管理部门核准。

    会议决定由董事会负责办理有关工商登记变更手续,并授权董事会对《公司章程》有关条款作出相应修改。

    （二）审议通过《关于厉栋先生辞去公司董事的议案》

    同意股份105894479股,反对股份0股,弃权股份0股,同意股份占出席股东大会有效表决股份总数的100%。

    （三）审议通过《关于提名崔贺龙先生为公司独立董事候选人的议案》

    同意股份73268206股,反对股份0股,弃权股份32626273股,同意股份占出席股东大会有效表决股份总数的69.19%。

    会议选举崔贺龙先生为公司独立董事（崔贺龙先生简历已在2002年10月26日《中国证券报》、《上海证券报》披露）。

    （四）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

    同意股份73268206股,反对股份0股,弃权股份32626273股,同意股份占出席股东大会有效表决股份总数的69.19%。

    鉴于本公司国际化发展的目标,和本公司产业结构调整逐步介入移动通信服务产业的现状,以及本公司所涉足通信领域投资分布全国的特点,为更好利用国际会计师事务所在产业特殊性、分设网点广泛和与国际接轨的优势,经与浙江天健会计师事务所友好协商,决定变更会计师事务所：不再聘任浙江天健会计师事务所为公司审计机构,改聘安永大华会计师事务所有限责任公司担任本公司2002年度财务报告的审计工作。

    （五）审议通过《公司关联交易公允决策制度》

    同意股份105894479股,反对股份0股,弃权股份0股,同意股份占出席股东大会有效表决股份总数的100%。

    公司《公司关联交易公允决策制度》已在上海证券交易所网站全文披露。

    （六）审议通过《公司募集资金使用管理办法》

    同意股份105894479股,反对股份0股,弃权股份0股,同意股份占出席股东大会有效表决股份总数的100%。

    公司《公司募集资金使用管理办法》已在上海证券交易所网站全文披露。

    三、律师见证情况

    上海市锦天城律师事务所（经办律师：章晓洪）对本次股东大会出具了法律意见书,该法律意见书认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议均合法有效。

    四、备查文件目录

    1、股东大会决议

    2、律师法律意见书