航天中汇集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2002年8月9日在杭州召开。会议应到董事13名,实到6名,5名董事委托其他董事参加,其中董事应土歌、荣耀甫未出席本次会议。董事陆志雄、曾文华、范建明、武希全委托董事陈鹏飞,董事厉栋委托董事冯德虎代为出席本次会议,并授权表决。本次会议董事出席情况符合公司《章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长陈鹏飞主持。

    会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过2002年上半年总经理工作报告。

    二、审议通过《公司关联交易公允决策制度》、《公司募集资金使用管理办法》（具体内容详见上海证券交易所网站）。

    上述两制度尚须提交公司股东大会审议。

    三、审议通过2002年半年度报告及摘要。

    特此公告