航天中汇集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议以通讯表决方式召开,本次会议共发出表决票10张,至本次董事会通讯表决截止期2002年5月27日,共收回表决票7张（董事应土歌、荣耀甫、厉栋的表决票未收回）,收回的表决票全部同意本次董事会议案。会议审议通过以下议案：

    一、关于修改公司章程的议案

    鉴于公司实际,公司拟对公司《章程》中第十三条经营范围条款增加以下内容：通信工程、通信设备代维、通信业务代办。

    二、关于变更公司法定名称及股票简称的议案

    为进一步体现公司的主营发展方向,公司法定名称拟由＂航天中汇集团股份有限公司”变更为＂航天通信集团股份有限公司＂（暂定名）,股票简称由＂航天中汇＂变更为＂航天通信＂。

    三、关于召开公司十五次股东大会（2001年年会）的议案

    决定于2002年6月29日召开公司十五次股东大会（2001年年会）,有关事项如下：

    1、会议时间：2002年6月29日上午9：00

    2、会议地点：本公司四楼会议室

    3、会议审议事项：

    （1）审议公司2001年度董事会工作报告

    （2）审议公司2001年度监事会工作报告

    （3）审议公司2001年度财务决算方案及2002年财务预算方案

    （4）审议公司2001年利润分配预案

    （5）审议关于公司董事变动的议案

    （6）审议关于变更公司法定名称及股票简称的议案

    （7）审议关于提名公司独立董事候选人及独立董事年度津贴的议案

    （8）审议关于公司治理纲要的议案

    （9）审议关于公司股东大会议事规则的议案

    （10）审议关于公司独立董事工作细则的议案

    （11）审议关于会计师事务所报酬及续聘的议案

    （12）审议关于修改公司章程的议案

    4、出席会议人员：

    （1）公司董事、监事及高级管理人员

    （2）截止2002年6月24日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,因故不能出席会议的股东可授权委托代表人出席,该代理人可不必是公司股东。

    5、出席会议登记办法

    （1）法人股股东凭营业执照复印件,法人授权委托书,经办人身份证进行登记；具备出席会议资格的个人股股东凭身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记,委托代理人出席会议还需持授权委托书和代理人本人身份证。外地股东可用信函或传真方式登记。

    （2）公司董事会办公室于2002年6月25日至27日下午1：30-5：00接待办理登记手续。

    6、其他事项：

    （1）会期预定半天,出席会议代表的食宿及交通费用自理。

    （2）会议登记地点：浙江省杭州市解放路138号纺织服装大楼二号楼807室董事会办公室。

    （3）联系方法：

    电话：0571-87075755

    传真：0571-87077662

    邮编：310009

    联系人：叶瑞忠 周静

    

航天中汇集团股份有限公司董事会

    2002年5月27日