航天中汇集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2002年4月28 日在杭 州召开。会议应到董事13名,实到3名,4名董事委托其他董事参加,并授权表决,符合 公司《章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了会议, 会议由董事长陈鹏飞 主持。

    会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过公司2002年第一季度季度报告；

    二、董事会认真审议了关于转让浙江中汇纺织工业有限公司90%股权的议案,认 为此次股权转让有利于公司产业结构的调整。董事会同意向海南鼎鸿纺织工业有限 公司转让本公司持有的浙江中汇纺织工业有限公司90%股权,由公司聘请具证券从业 资格的评估事务所对浙江中汇纺织工业有限公司进行评估, 在不低于评估价格的基 础上,授权经营班子决定是否签订股权转让协议并实施转让方案。 公司将根据此次 股权转让事宜的进展,及时进行信息披露。浙江中汇纺织工业有限公司成立于 1997 年6月,注册资本4000万元,公司原名为浙江中汇合成革基布有限公司,注册地址：萧 山经济技术开发区宁税路106号,法定代表人：刘爱华,经营范围为非织造布、 人造 革、合成革的制造、销售；纺织品、纺织器材及配件、化工助剂的销售。

    特此公告