航天中汇集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议以通讯表决方式召开, 应参与表决董事13名,其中:公司2名内部董事在决议上签名, 同意本次董事会议 案;另外,对外部董事共发出表决票10张,至本次董事会通讯表决截止期 2002年1 月29日,共收回表决票9张,8位董事同意本次董事会议案,1位董事弃权。 会议审 议通过以下议案:
    鉴于公司公司发展需要,同意本公司与中宝科控投资股份有限公司建立5000万 元人民币额度的互保关系,期限为一年,并在上述额度内提供相应经济担保。
    特此公告
    
航天中汇集团股份有限公司董事会    2002年1月29日