浙江中汇（集团）股份有限公司三届董事会十次会议决定召开2002年第一次临 时股东大会（公司第十四次股东大会），现将有关事宜公告如下：

    一、会议时间：2002年1月15日上午9：00

    二、会议地点：浙江杭州解放路138号纺织服装大楼二号楼本公司四楼会议室

    三、会议主要议程：

    1、审议关于授权公司董事会投资及财产处置的议案

    2、审议关于修改公司章程的议案

    3、审议关于更换公司监事的议案 有关内容详见2001年7月3日《上海证券报》 本公司三届四次监事会决议公告

    4、审议关于向浙江省工商行政管理局重新进行企业集团登记的议案

    四、出席会议人员：

    1、 公司董事、监事及高级管理人员

    2、 截止2002年1月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代表人出席。

    五、出席会议登记办法：

    1、 具备出席会议资格的个人股股东凭身份证、股东帐户卡进行登记；国家股、 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、经办人身份证进行登记；受委托 人持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。

    2、 外地股东可用信函或传真方式登记。

    3、 公司证券部于2002年1月9日至11日下午1：30-5：00接待办理登记手续。

    六、其他事项：

    1、 会期预定半天，出席会议代表的食宿及交通费用自理。

    2、 会议登记地点：浙江省杭州市解放路138号纺织服装大楼二号楼523室证券 部。

    3、 联系方法：

    电话：0571-87076900

    传真：0571-87077662

    邮编：310009

    联系人：黄刚、顾文艽