浙江中汇（集团）股份有限公司第三届董事会第十次会议于2001年12月10日在 杭州召开。会议应到董事13名，实到6名,7名董事委托其他董事参加，并授权表决， 符合公司《章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈 鹏飞主持。

    经审议，会议作出如下决议：

    一、审议通过《关于授权公司董事会投资及财产处置的议案》

    鉴于公司实际情况，为了提高决策的高效性，公司董事会拟提请公司股东大会 同意授权董事会以下投资权和财产处置权：

    1、董事会投资权：

    经股东大会授权，董事会有权决定公司净资产（最近一期，经审计）20% 以下 的投资。

    2、董事会财产处置权：

    （1）经股东大会授权，董事会有权决定公司净资产（最近一期，经审计）50% 以内的资产抵押及担保事项；

    （2）经股东大会授权，董事会有权决定公司净资产（最近一期，经审计）20% 以内收购、出售资产行为。

    该议案及该议案涉及的修改章程事宜，须一并提交公司股东大会审议。

    该议案涉及修改章程的内容如下：

    原章程第97条为：“董事会应当建立严格的审查和决策程序，具有3000万元以 下资金的风险投资权限；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并 报股东大会批准。”

    现拟改为：“经股东大会授权，董事会有权决定公司净资产（最近一期，经审 计）20%以下的投资；有权决定公司净资产（最近一期，经审计）50%以内的资产抵 押及担保事项；董事会有权决定公司净资产（最近一期，经审计）20% 以内收购、 出售资产行为。董事会应当建立严格的审查和决策程序，超过以上比例的投资、资 产抵押及担保事项以及收购、出售资产行为，应报股东大会批准。”

    二、审议通过《关于投资设立上海天河投资管理有限公司的议案》

    决定以公司自有资金出资2700万元，与浙江中汇合成革基布有限公司合资设立 上海天河投资管理有限公司，公司占注册资本的90%。

    三、审议通过《关于投资设立江苏中茵房地产开发公司的议案》

    决定以公司自有资金出资2550万元，通过全资企业浙江中汇房地产开发公司与 浙江莱茵达房地产有限公司、杭州瑞博房地产开发有限公司，合资设立江苏中茵置 业有限公司，该公司注册资本为5000万元，其中浙江中汇房地产开发公司投资2550 万元，占该公司注册资本的51%；浙江莱茵达房地产有限公司投资1450万元， 占该 公司注册资本29%；杭州瑞博房地产开发有限公司投资1000万元， 占该公司注册资 本20%。该公司主要从事江苏昆山纺机厂地块项目的开发。

    四、审议通过《关于投资设立浙江航天电子信息产业有限公司的议案》

    决定以公司自有资金出资2520万元，与浙江汇英信息产业有限公司合资设立浙 江航天电子信息产业有限公司，公司占注册资本的90%。

    五、审议通过《关于向浙江省工商行政管理局重新进行企业集团登记的议案》

    依据《企业集团登记管理暂行规定》和《公司法》的有关规定，公司拟进行企 业集团的重新规范，并向浙江省工商行政管理局重新进行企业集团登记。

    该议案须提交公司股东大会审议。

    六、决定于2002年1月15日召开公司2002 年第一次临时股东大会（公司第十四 次股东大会）。

    特此公告。