浙江中汇（集团）股份有限公司第三届董事会第九次会议于2001年9月30 日在 杭州召开。会议应到董事13名,实到8名,4名董事委托其他董事参加,并授权表决,符 合公司《章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了会议, 会议由董事长陈鹏 飞主持。

    经审议,会议做出如下决议：

    一、审议通过关于设立公司四个专门委员会（战略投资决策、审计、提名、薪 酬与考核）的议案,审议通过《公司战略投资决策制度》；

    二、审议通过关于修改公司《章程》的预案

    鉴于公司实际情况, 拟对公司《章程》中第十三条经营范围条款提出以下修改 意见：

    拟取消以下经营范围内容：食品,煤炭、焦炭,文化娱乐,饮食,储运,旅游服务。

    拟增加以下经营范围内容：仓储。

    该预案尚须提交公司股东大会审议。

    三、董事会认真审议了关于收购山西晋通邮电实业有限公司51%股权的议案,认 为此次股权收购有利于公司产业结构的调整,并形成新的利润增长点。 董事会基本 同意收购山西晋通邮电实业有限公司51%股权,由公司聘请具证券从业资格的评估事 务所对山西晋通邮电实业有限公司进行评估,在不高于评估价格的基础上,授权经营 班子决定是否签订股权转让协议并实施收购方案。

    山西晋通邮电实业有限公司成立于2000年11月24日, 系姜淑芬等十五名自然人 与中国移动电信集团山西省移动通信公司合资成立的有限责任公司, 注册资本人民 币5000万元,其中姜淑芬等十五名自然人占总股本的91.18%。 公司此次拟收购的股 权为姜淑芬等十五名自然人持有的山西晋通邮电实业有限公司51%股权。 该公司经 营范围为：通信终端设施的加工、制造、维护,通信产品及网络设施的制造、 电信 业务的代理服务,电信设备的维护服务,通信场所的维修、租赁,通信工程设计、 勘 察、施工,通信业务信息咨询服务,通信器材设备租赁服务,移动通信终端维修、 服 务等。该公司未经审计截至2001年8月31日的总资产为6686.14万元, 其中货币资金 6127.1万元（占总资产的91.64%）,负债939.49万元,净资产5746.65万元；2001 年 1-8月完成销售收入1333.96万元,实现利润175.42万元。

    公司将根据此次收购工作的进展,及时进行信息披露。

    特此公告。