浙江中汇（集团）股份有限公司第三届董事会第八次会议于2001年7月28 日在 杭州召开。会议应到董事13名，实到11名，其中2名董事委托其他董事参加， 并授 权表决，符合公司《章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由 董事长陈鹏飞主持。

    经审议，会议做出如下决议：

    一、审议通过《2001年上半年总经理工作报告》

    二、审议通过公司2001年中期报告及摘要

    三、审议通过《关于计提资产减值准备的会计政策和会计处理规定》

    四、审议通过《董事会秘书工作条例》

    五、审议通过《公司内部审计制度》

    特此公告