浙江中汇（集团）股份有限公司第三届董事会于2001年6月29 日在公司会议室 召开第七次会议，应到董事13人，实到12人，其中3位董事委托其他董事参加， 并 授权表决。会议审议通过如下决议：

    一、同意应土歌先生因工作变动辞去公司董事长职务。应土歌先生多年来一直 担任公司董事长，为公司的发展壮大倾注了极大的精力和心血，对公司规范运作、 科学管理、创新经营作出了巨大贡献。公司董事会对应土歌先生表示由衷的感谢和 敬意。

    二、选举陈鹏飞先生为公司董事长，应土歌先生为公司副董事长。

    三、公司曾于2000年10月10日召开的第十二次股东大会上通过了2000年增资配 股方案的决议，2001年4月，中国证监会对上市公司新股发行政策进行了重大调整， 同时随着中国航天机电集团公司对公司支持力度的加大，公司项目投资额也急剧增 大。鉴于以上因素，公司拟变更新股发行方案：取消2000年增资配股方案，改为申 请公募增发新股方案。初步决定将拟募集资金投向公司现有纺织产业技改项目，移 动通讯产业项目，电讯技术、防伪税控技术和石油设备技术项目等。董事会责成公 司经营班子对以上项目方案作更深一步研究，并提交近日召开的董事会审议。

    特此公告