浙江中汇（集团）股份有限公司第十三次股东大会（2000年年会）于 2001年6 月29日在杭州召开，出席大会股东及代表17人，代表股份112498480股， 占公司股 份总额的34.49%，符合《公司法》及本公司章程等有关规定。具有证券从业资格的 律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果 的合法有效性，出具了法律意见书。大会审议并采用书面投票方式对以下决议进行 了表决：

    一、审议通过公司2000年董事会工作报告。

    同意股份112498480股，占出席股东大会股份总数的100%，反对股份0股，弃权 股份0股。

    二、审议通过公司2000年监事会工作报告。

    同意股份112498480股，占出席股东大会股份总数的100%，反对股份0股，弃权 股份0股。

    三、审议通过公司2000年度财务报告。

    同意股份112498480股，占出席股东大会股份总数的100%，反对股份0股，弃权 股份0股。

    四、审议通过2000年利润分配预案。

    同意股份112498480股，占出席股东大会股份总数的100%，反对股份0股，弃权 股份0股。

    经浙江天健会计师事务所审计，2000年度公司实现净利润92081528.82元， 按 10%提取法定盈余公积金8730364.15元，按10%提取法定公益金8730364.15元，加上 年初未分配利润40515575.19元，当年可供股东分配利润为115136375.71元。 2000 年度利润分配预案为：以2000年底公司总股本32617.2356万股为基准，按每10股向 全体股东派发0.8 元现金红利（含税）， 共需派发红利 26093788. 48 元， 尚余 63952406.03元，列未分配利润结转2001年。 分红派息实施事宜公司董事会另行公 告。

    五、审议通过关于公司董事变动的议案

    1、 关于何轶良等5名同志辞去公司董事的议案

    同意何轶良、王亚平、高炳欣、曹仁堂、李爱民辞去董事职务。

    同意股份112498480股，占出席股东大会股份总数的100%，反对股份0股，弃权 股份0股。

    2、关于补选陈鹏飞等7名同志为公司第三届董事会董事的议案。

    补选陈鹏飞、陆志雄、孙建民、范建明、武希全为公司第三届董事会董事，任 期至2003年6月。

    同意股份112498480股，占出席股东大会股份总数的100%，反对股份0股，弃权 股份0股。

    六、审议通过关于变更公司法定名称及股票简称的议案。

    同意股份112498480股，占出席股东大会股份总数的100%，反对股份0股，弃权 股份0股。

    为了更确切地体现公司大股东变更和公司的发展方向，公司法定名称由＂浙江 中汇（集团）股份有限公司”变更为＂航天中汇集团股份有限公司＂，股票简称由 ＂浙江中汇＂变更为＂航天中汇＂。由董事会负责办理办理有关工商登记变更手续， 并授权董事会对《公司章程》作出相应修改。

    七、审议通过关于受让杭州中汇棉纺织有限公司股权的议案。

    同意股份78377207股，占有效股份总数的98.13%，反对股份 0 股， 弃权股份 1495000股。公司关联股东浙江国信控股集团有限责任公司在投票时回避表决。

    根据总体战略发展的需要，本着通过控制杭州中汇棉纺织有限公司的重大财务 和经营决策，合理配置和整合本公司控股的同类企业的资产，以形成棉纺织、毛纺 织、印染等完整的纺织产品生产体系，建立和扩大稳定的纺织品出口生产基地，确 立和增强本公司在浙江省棉纺织行业的龙头地位的目的，根据浙江天健资产评估有 限公司2001年6月18 日出具的浙天评报字〖2001〗第83号评估报告，公司以 6208 .99万元的价格， 受让公司第二大股东浙江国信控股集团有限责任公司持有的杭州 中汇棉纺织有限公司75%股权。（有关详情请参阅公司2001年5月29日《上海证券报》 董事会公告、2001年6月19日《上海证券报》关联交易顾问报告及资产评估报告）

    八、关于投资设立上海联汇基因资源开发有限公司的预案，所得到的赞成票未 能达到出席本次股东大会的股东所持表决权的半数，故该议案未能得到通过。

    同意股份39374746股，占出席股东大会股份总数的35%，反对股份38934股，弃 权股份73084800股。

    特此公告。

    

浙江中汇（集团）股份有限公司

    2001年6月29日

    附：新任董事简历

    陈鹏飞，男，35岁，中共党员，吉林大学研究院研究生毕业，经济学硕士，研 究员职称，曾任煤炭工业部太原煤炭气化总公司科技工程中心常务副主任，中国华 兰德国际工程技术公司山西公司电子工程处处长，航天工业部航晋工程技术公司副 总经理，航空航天工业部二院山西航天电子公司总经理，中国航天工业总公司山西 航天工业发展总公司党委书记总经理，中国航天机电集团山西航天机电技术研究所 所长、党委书记，现任中国之友基金会投资银行部部长、香港中润国际投资有限公 司董事局董事、常务副总裁。曾获全国五一劳动奖章，为第九届全国人大代表，先 后著有《国有资产管理学》、《现代企业与跨国企业》等书，在国家一级刊物发表 过十多篇经济学术论文。

    陆志雄，男，汉族，58岁，大学，中共党员，毕业于哈尔滨军事工程学院，研 究员。曾任上海航天局八○一研究所室主任、办公室主任，上海汽车空调器厂设计 部主任，上海航天局民品开发处副处长，上海航天局八○三研究所党委书记兼副所 长，上海航天工业总公司副总裁，上海新江机器有限公司董事长，上海新东蒸发器 有限公司董事长，上海航天机电股份有限公司董事，现任中国航天机电集团公司企 业和民品领导小组副组长、资产运营部部长。

    孙建民，男，52岁，汉族，大学毕业，高级工程师。曾任邮电部七所三室副书 记、书记，邮电部七所四室主任，邮电部七所副所长、诺高建设公司总经理，现任 中国移动通信第七研究所所长。

    范建明，男，42岁，毕业于北京航空航天大学，硕士研究生，高级工程师。曾 任航空航天部太航仪表厂综测所副所长，山西团省委青技公司总工程师，山西航天 机电技术研究所工作，历任处长、副总工、商务总代表、副总经理、副所长，现任 山西航天机电技术研究所常务副所长。曾获得省部级以上国家科技进步奖13项，被 评选为山西省十大杰出青年。

    武希全，男，41岁，清华大学研究生毕业，硕士，高级工程师。曾任山西纺织 印染厂工作任车间主任、技改设备处处长、总工办主任， 山西航天工业发展总公 司工程部部长、总调度等职；山西航天机电技术研究所副总工程师、总调度，现任 山西航天机电技术研究所副所长。