浙江中汇（集团）股份有限公司第三届董事会第六次会议于2001年5月25 日在 杭州召开。会议应到董事13名,实到8名,其中4名董事委托其他董事参加, 并授权表 决,符合公司《章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。 董事长应土 歌先生因随浙江省代表团出国访问,委托公司董事、总经理冯德虎主持本次董事会。

    经审议,逐项表决,会议做出如下决议：

    一、审议通过《关于公司董事变动的议案》

    因工作等原因,公司董事何轶良、王亚平、高炳欣、曹仁堂、 李爱民辞去董事 职务。经公司第一大股东中国航天机电集团公司推荐,拟补选陈鹏飞、陆志雄、 孙 建民、范建明、武希全为公司第三届董事会董事。（候选董事简历附后）

    二、审议通过《关于变更公司法定名称及股票简称的议案》

    为了更确切地体现公司大股东变更和公司的发展方向, 公司法定名称拟由″浙 江中汇（集团）股份有限公司”变更为″航天中汇集团股份有限公司″, 股票简称 由″浙江中汇″变更为″航天中汇″。

    三、审议通过《关于受让杭州中汇棉纺织有限公司75% 股权的议案》（有关内 容详见本公司同日刊登的关联交易公告）

    四、审议通过《关于成立昆山中茵房地产有限公司投资开发江苏昆山房地产项 目的议案》

    决定以公司自有资金出资720万元,与浙江莱茵达房地产有限公司共同组建成立 昆山中茵房地产有限公司,公司占注册资本的60%。该公司主要从事江苏昆山柏庐路 地块项目的开发。

    五、审议通过《关于转让杭州洁翔实业有限公司40.12%股权的议案》

    公司于1996年11月9日,与杭州洁翔职工持股协会签定协议,出资2817.388万元, 以每股1.17元（该公司帐面每股净资产）的价格受让其持有的杭州洁翔实业股份有 限公司法人股2408.024万股（占该公司总股本的40.12%）。该公司主要从事小家电 生产与销售、鞋革市场租赁等业务, 根据浙江东方会计师事务所提供的浙东会审（ 2001）第386号杭州洁翔实业股份有限公司2000年末审计报告,该公司2000年末拥有 总资产10677.11万元,净资产7265.81万元,每股净资产1.2109元。

    经公司与浙江莱茵达房地产有限公司初步协商, 根据杭州洁翔实业股份有限公 司2000年末审计报告,以每股1.22元的价格,向其转让公司持有的全部股份2408.024 万股,转让总额2937.7893万元。公司投资成本为2817.388万元,转让收益120. 4013 万元。此次转让后,公司不再持有杭州洁翔实业股份有限公司股权。

    浙江莱茵达房地产有限公司,在浙江省工商行政管理局注册,注册资金2000万元, 主营业务主要包括房地产开发经营、实业投资等, 主要股东包括浙江莱茵达经济发 展有限公司（占股本的31%）、自然人高继胜（占股本的25%）杭月仙（占股本的22. 5%）高靖娜（占股本的21.5%）,在本次合作前该公司与本公司无任何关联关系。

    六、审议通过《关于收购浙江名策投资公司持有宁波中汇纺织有限公司10% 股 权的议案》

    宁波中汇纺织有限公司是公司在 1998年收购兼并原宁波镇海棉纺织厂基础上 , 联合浙江名策投资有限公司、宁波镇海区纺织丝绸工业公司共同投资组建的企业, 注册资本为1000万元,其中公司占总股本的65%, 浙江名策投资有限公司占总股本的 10%,宁波镇海区纺织丝绸工业公司占总股本的25%,主要经营范围为：纺纱、纺线、 织布等。根据浙江天健会计师事务所提供的浙天会审（2001）第459 号宁波中汇纺 织有限公司2000年末审计报告,该公司2000年末拥有总资产26542.55万元 , 净资产 6961.84万元,每股净资产6.962元。2000年实现销售收入32740.82万元,实现利润总 额2063.45万元。

    公司董事会决定出资500万元,收购浙江名策投资有限公司持有宁波中汇纺织有 限公司10%股权。收购后公司在宁波中汇纺织的股权增持到75%, 浙江名策投资有限 公司不再持有宁波中汇纺织有限公司股权。

    浙江名策投资有限公司,在杭州市工商行政管理局注册,注册资金3618万元。公 司主营对外实业投资、经济信息咨询服务等。公司曾于1999年12月与其签订短期合 作经营协议,公司出资2000万元（公司已于2000年12月收回100 万元） , 合作期至 2000年12月,后经双方协商,合作延期至2001年6月28日。以上情况,公司已在2000年 报中进行了详尽的披露。

    七、决定于2001年6月29日召开公司2000年度股东大会。

    

浙江中汇（集团）股份有限公司董事会

    2001年5月25日

    附：候选董事简历

    陈鹏飞,男,35岁,中共党员,吉林大学研究院研究生毕业,经济学硕士,研究员职 称,曾任煤炭工业部太原煤炭气化总公司科技工程中心常务副主任,中国华兰德国际 工程技术公司山西公司电子工程处处长,航天工业部航晋工程技术公司副总经理,航 空航天工业部二院山西航天电子公司总经理, 中国航天工业总公司山西航天工业发 展总公司党委书记总经理,中国航天机电集团山西航天机电技术研究所所长、 党委 书记,现任中国之友基金会投资银行部部长、 香港中润国际投资有限公司董事局董 事、常务副总裁。曾获全国五一劳动奖章,为第九届全国人大代表,先后著有《国有 资产管理学》、《现代企业与跨国企业》等书, 在国家一级刊物发表过十多篇经济 学术论文。

    陆志雄,男,汉族,58岁,大学,中共党员,毕业于哈尔滨军事工程学院, 研究员。 曾任上海航天局八○一研究所室主任、办公室主任,上海汽车空调器厂设计部主任, 上海航天局民品开发处副处长,上海航天局八○三研究所党委书记兼副所长,上海航 天工业总公司副总裁,上海新江机器有限公司董事长,上海新东蒸发器有限公司董事 长,上海航天机电股份有限公司董事,现任中国航天机电集团公司企业和民品领导小 组副组长、资产运营部部长。

    孙建民,男,52岁,汉族,大学毕业,高级工程师。 曾任邮电部七所三室副书记、 书记,邮电部七所四室主任,邮电部七所副所长、诺高建设公司总经理, 现任中国移 动通信第七研究所所长。

    范建明,男,42岁,毕业于北京航空航天大学,硕士研究生,高级工程师。 曾任航 空航天部太航仪表厂综测所副所长,山西团省委青技公司总工程师,山西航天机电技 术研究所工作,历任处长、副总工、商务总代表、副总经理、副所长,现任山西航天 机电技术研究所常务副所长。曾获得省部级以上国家科技进步奖13项, 被评选为山 西省十大杰出青年。

    武希全,男,41岁,清华大学研究生毕业,硕士,高级工程师。 曾任山西纺织印染 厂工作任车间主任、技改设备处处长、总工办主任, 山西航天工业发展总公司工程 部部长、总调度等职；山西航天机电技术研究所副总工程师、总调度, 现任山西航 天机电技术研究所副所长。