浙江中汇（集团）股份有限公司三届董事会六次会议决定召开2000年年度股东 大会（公司第十三次股东大会）,现将有关事宜公告如下：

    一、会议时间：2001年6月29日上午9：00

    二、会议地点：浙江杭州解放路138号纺织服装大楼二号楼本公司四楼会议室

    三、会议主要议程：

    1、 审议公司2000年度董事会工作报告

    2、 审议公司2000年度监事会工作报告

    3、 审议公司2000年度财务报告

    4、 审议公司2000年利润分配预案

    5、 关于公司董事变动的议案

    6、 关于变更公司法定名称及股票简称的议案

    7、 关于受让杭州中汇棉纺织有限公司股权的议案

    8、 关于投资设立上海联汇基因资源开发有限公司的预案

    四、出席会议人员：

    1、 公司董事、监事及高级管理人员

    2、 截止2001年6月18日在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东, 因故不能出席会议的股东可授权委托代表人出席。

    五、出席会议登记办法：

    1、 具备出席会议资格的个人股股东凭身份证、股东帐户卡进行登记；法人股 股东凭法人授权委托书,经办人身份证进行登记；受委托人持授权委托书、 本人身 份证、委托人股东帐户卡进行登记。

    2、 外地股东可用信函或传真方式登记。

    3、 公司证券部于2001年6月25日至27日下午1：30-5：00

    接待办理登记手续。

    六、其他事项：

    1、 会期预定半天,出席会议代表的食宿及交通费用自理。

    2、 会议登记地点：浙江省杭州市解放路138号纺织服装大楼二号楼523室证券 部。

    3、 联系方法：

    电话：0571-87076900

    传真：0571-87077662

    邮编：310009

    联系人：黄刚、顾文艽