浙江中汇（集团）股份有限公司第三届董事会第五次会议于2001年2月15 日在 杭州召开。会议应到董事13名,实到9名,其中4名董事委托其他董事参加, 并授权表 决,符合公司《章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长 应土歌主持。

    经审议,会议做出如下决议：

    一、通过《2000年度总经理工作报告》

    二、通过《2000年度财务报告》

    三、通过《2000年度利润分配预案》

    经浙江天健会计师事务所审计,2000年度公司实现净利润92081528.82元,按10% 提取法定盈余公积金8730364.15元,按10%提取法定公积金8730364.15元, 加上年初 未分配利润40515575.19元,当年可供股东分配利润为115136375.71元。2000年度利 润分配预案为：以2000年底公司总股本32617.2356万股为基准,按每10 股向全体股 东派发0.8元现金红利（含税）,共需派发红利26093788.48元,尚余63952406.03元, 无未分配利润结转2001年。

    四、审议通过《2001年公司利润分配政策》

    1、2001年度利润分配拟实施一次,实施时间为年终；

    2、拟实施的方式为派发现金股利；

    3、拟派发的现金股利为公司2001年末可供分配利润的20%左右。

    五、审议通过2000年度报告及摘要

    六、2000年度股东大会召开时间及会议议题将另行决定并公告。

    特此公告