浙江中汇（集团）股份有限公司第三届董事会第四次会议于2000年12月20日下 午在北京召开。会议应到董事13名,实到8名,其中2名董事委托其他董事参加, 并授 权表决,符合公司《章程》的规定。会议由董事长应土歌主持。

    经审议,会议通过如下决议：

    一、审议通过关于接受托管华创天元实业发展有限责任公司的议案

    经三届董事会第三次会议、公司第十二次股东大会审议通过, 本公司拟受让中 国航天机电集团公司等持有的华创天元实业发展有限责任公司51%的股份。 该项目 已作为公司2000年配股的主要项目之一。现公司为熟悉管道行业的状况, 了解该行 业的管理特点,公司董事会同意接受托管华创天元实业发展有限责任公司。 有关托 管的主要内容待公司签订相关协议后,再行公告。

    华创天元实业发展有限责任公司是中国航天机电集团公司、中国航天机电集团 公司第三研究院、哈尔滨工业大学星河实业有限公司三方共同投资组建的一家高科 技产业集团公司,主营产品为华创牌钢骨架塑料复合管。1997年12月10日,该公司在 河北廊坊经济技术开发区注册,注册资金为1亿元人民币；目前已开发DN50、DN65、 DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300九种管径的管材,具有28 条生 产线,年生产能力为2800公里管材。

    二、审议通过关于成立浙江中汇杭州实业公司（暂定名）的议案

    为加强公司在萧山经济技术开发区实业投资的统一管理,寻求更大发展,公司拟 在萧山经济技术开发区注册成立浙江中汇杭州实业公司（暂定名） , 注册资本为 1000万人民币,本公司投入资金900万元,占股本的90%, 该公司主要经营范围为：实 业投资管理、高新技术开发等。

    三、审议通过关于投资设立上海联汇基因资源开发有限公司的预案

    公司根据探索发展生物科技产业的指导思想, 拟与联合基因科技（集团）有限 公司合作成立上海联汇基因资源开发有限公司。投资双方商定该公司总投资为贰亿 元,其中“联合基因”以精选的100条已明确基因功能、初步具备药用开发价值、已 申请基因药物发明专利的肿瘤及相关基因克隆资产出资,占50%股权；公司以 10000 万现金出资,占50%股权。“联汇公司”拥有上述基因药物专利的所有权、开发权和 转让权。以上项目拟分两期实施,第一期公司根据自有资金情况投资3000-5000万元。 公司以上投资的资金来源为自有资金,该预案经股东大会同意后实施。 如以上投资 中“联合基因”的无形资产的投资比例与现行法规政策有矛盾, 公司将与“联合基 因”双方协商对投资比例作相应调整,有关变动情况公司将另行公告。

    联合基因科技（集团）有限公司是复旦生命科学院两位资深教授发起创立的中 国最早致力于大规模基因克隆、基因测序、基因功能研究和基因药物开发的生物高 新技术企业。公司拥有国际领先的大规模、高效率地寻找人类特定类型新基因的专 有技术,以及世界一流的人类基因克隆,测序和功能研究实验室, 建立了基因芯片、 蛋白质分析、细胞生物学等多项技术平台。公司现有员工200余名,绝大多数为本科 以上毕业,硕士、博士等学历者超过30%,其中技术管理者大多是海外留学归国人员。

    特此公告。