浙江中汇(集团)股份有限公司第九次股东大会(1997年年会)于1998年6月13 日 在杭州召开。出席本次会议的股东及代表27人，持有116932292股， 占公司总股本 46.6％。大会表决通过以下决议：

    一、审议通过《董事会工作报告》。同意股份116931292股， 占出席股东大会 股份总数的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    二、审议通过《监事会工作报告》。同意股份116931292股， 占出席股东大会 股份总数的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    三、审议通过《1997年度财务报告》。同意股份116931292股， 占出席股东大 会股份总数的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    四、审议通过《1997年度利润分配方案》。同意股份116931292股， 占出席股 东大会股份总数的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    经浙江会计师事务所审计，1997年公司实现净利润为22815514.37元，按10 ％ 提取法定公积金2281551.44元，按10％的比例提取法定公益金2281551.44元，加年 初未分配利润2861850.43元，可供股东分配利润21114261.92元。1997 年按配股后 总股本25090.1812万股的全体股东每10股派发0.80元现金红利(含税)，共分配利润 20072144.96元，尚余1042116.96元，列入未分配利润结转1998年， 分红派息实施 事宜董事会另行公告。

    五、审议通过了《关于兼并宁波镇海棉纺织厂预案》。同意股份115987292股， 占出席股东大会股份总数的99.19％，反对股份20000股，弃权股份924000股，( 有 关兼并事项、具体情况详见1998年5月9日《上海证券报》本公司董事会公告)。

    六、审议通过了《关于调整公司部分董事的预案》。同意股份116931292 股， 占出席股东大会股份总数的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    鉴于公司原董事徐杰、徐晓明先生因工作变动，辞去董事一职。经本次股东大 会股东选举通过，曹舟南、钱沈平先生(简历附后)当选本公司二届董事会董事。

    七、审议通过《关于修改公司章程的议案》。同意股份116931292股， 占出席 股东大会股份总数的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》，修改了《章程》。

    同时由于实施了配股方案，公司总股本从204964760元增至250901812元，对《 章程》相应章节作了修改，由于经营范围的拓展，《章程》中有关经营范围章节增 加“计算机软件开发、网络工程设计以及硬件销售、维修”等内容。

    附：公司新任董事简历：

    曹舟南，男，1969年4月出生，中共党员，大学文化程度，1989 年毕业于浙江 财政学校，1989年－1995年在浙江省财政厅工作。1995年-1997 年在云和县人民政 府挂职锻炼，任县长助理；1998年1月任浙江省国资局产权营运管理处(企业处) 副 处长。

    钱沈平，男，1955年10月出生，中共党员， 硕士研究生毕业， 高级经济师。 1987年－1997年在中国建设银行浙江省分行投资管理处、外资处、信贷处、信托公 司等历任部门经理、总经理助理、副处长、副总经理，现任浙江省信托投资有限责 任公司副总经理。