浙江中汇（集团）股份有限公司二届董事会第二次会议于1996年7月15 日在杭 州召开，会议作出如下决议：

    一、审议通过1996年上半年工作报告；

    二、审议通过1996年中期送股预案，以资本公积金及盈余公积金向全体普通股 股东每十股送四股，上述方案提请股东大会批准后实施。

    三、决定实施针刺无纺布技改项目，项目概算总投资约6000万元，以申请政府 优惠贷款或发行新的融资品种筹措资金。

    四、审议通过公司章程修改意见，提交股东大会审议。

    五、决定于1996年8月19日上午9：00在本公司纺织服装大楼B 部三楼（杭州市 解放路108号杭州兰天美食娱乐城内三楼）召开公司第六次临时股东大会， 现将有 关事项公告如下：

    （一）会议主要议程：1、听取1996年上半年工作汇报。2、审议1996年中期送 股方案。3、授权董事会决定发行新的融资品种筹措项目资金。4、修改公司章程。 5、审议其他事项。

    （二）会议出席对象：1、公司董事、监事和高级管理人员。2、凡在 1996年8 月7日交易结束当天， 在上海证券中央登记结算公司登记在册并办理了出席会议登 记手续的本公司会体股东。

    （三）会议登记办法：1、符合出席会议的社会公众股股东请携带本人身份证、 股东帐户卡办理登记手续，社会法人股股东请携带股东帐户卡及法人授权委托书办 理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。2、登记时间：1996年8月14日 上午9：30-下午3：30；3、登记地点；浙江杭州解放路108号8817房；4、联系电话： 0571-7066615-8817，传真：0571-7077662；5、邮编：310009

    （四）股东可以书面委托代理人出席股东大会，授权委托书格式附后。

    （五）本次会议时间半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。