每日必读航天通信控股集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年12月23日在杭州召开。会议应到董事11名，实到董事11名，公司监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由杜尧先生主持,经会议认真审议,通过了以下决议：
一、选举杜尧先生为公司第五届董事会董事长（11票赞成，0票反对，0票弃权）。
二、审议通过了《关于确定公司董事会专门委员会人选的议案》（11票赞成，0票反对，0票弃权）。
战略委员会委员由杜尧、荣忠启、马岳、李国英、项建中5名董事组成，任期与董事会任期一致。战略委员会设主任委员1名，由董事长杜尧先生担任。
提名委员会委员由黄伟民、荣忠启、吴松林3名董事组成，任期与董事会任期一致。提名委员会设主任委员1名，由独立董事黄伟民先生担任。
薪酬与考核委员会由俞安平、陈怀谷、谢柏堂3名董事组成，任期与董事会任期一致。薪酬与考核委员会设主任委员1名，由独立董事俞安平先生担任。
审计委员会委员由陈怀谷、俞安平、李晓春3名董事组成，任期与董事会任期一致。审计委员会设主任委员1名，由独立董事陈怀谷先生担任。
三、根据董事长杜尧提名,董事会聘任徐宏伟先生为董事会秘书，聘任叶瑞忠先生为董事会证券事务代表，任期与董事会任期一致（11票赞成，0票反对，0票弃权）。
四、根据董事会提名委员会提名,董事会聘任徐文杰先生、夏建林先生、董卫东先生为公司副总裁，聘任徐宏伟先生为公司财务负责人（兼），任期与董事会任期一致（11票赞成，0票反对，0票弃权）。
五、审议通过了《关于取消召开2007年1月7日召开的公司2006年第二次临时股东大会的议案》（11票赞成，0票反对，0票弃权）。
公司第四届董事会第二十六次会议，于2006年11月18日发出了于2007年1月7日召开本公司2006年第二次临时股东大会的通知，审议内容为：1、审议《第五届董事会董事候选人的议案》；2、审议《第五届监事会监事候选人的议案》；3、审议《关于修改公司章程的议案》。
鉴于上述议案已由公司第一大股东中国航天科工集团公司自行召集，并于2006年12月23日召开的公司2006年第二次临时股东大会审议通过，不需再行审议，故决定取消2007年1月7日召开本公司2006年第二次临时股东大会。
有关人员简历详见附件一，公司独立董事独立意见详见附件二。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
二○○六年十二月二十三日
附件一：有关人员简历
徐宏伟，男，1970年出生，浙江大学经济学院博士研究生，曾任浙江证券有限责任公司营业部总经理助理、副经理，浙江省创业投资有限公司资本运营部副经理，浙江汇丰投资管理有限公司常务副总经理，本公司投资处副处长、常务副处长、处长、财务总监、副总裁兼财务负责人。杭州市上城区第十二、十三届人大代表。
徐文杰，男，1949年出生，大学本科，曾任浙江省服装工业公司副总经理党支部书记、浙江纺织服装科技有限公司总经理、本公司纪委副书记、纪委书记、监察总监，现任本公司副总裁兼总审计师。
夏建林，男，1965年出生，浙江工业大学工商管理专业研究生，高级工程师，曾任杭州人民玻璃厂（杭州人民包装有限公司）技术科副科长、技术处处长、品质部部长、市场部党支部书记、技术中心主任、副总经理，本公司企业管理处常务副处长、处长、企业总监，现任本公司副总裁。
董卫东，男，1958年出生，大学本科，曾任浙江纺织机械器材工业公司副总经理、浙江兔羊毛纺织集团公司总经理、湖州中汇纺织服装有限公司董事长党委书记、本公司资产运营处处长、常务副总经济师、总经济师、董事会秘书，现任本公司副总裁。
叶瑞忠，男，1970年出生，经济师，MBA。曾任本公司办公室副主任、计划处处长、董事会证券事务代表，现任公司副总经济师兼证券法律部部长。
附件二：独立董事意见
航天通信控股集团股份有限公司独立董事意见（2006年第5号）
航天通信控股集团股份有限公司(下简称"公司")于二○○六年十二月二十三日召开第五届董事会第一次会议，会议讨论审议了聘任公司高管人员等议案。本人作为公司独立董事发表如下意见：
1、任职资格合法。经审阅徐宏伟、徐文杰、夏建林、董卫东的个人履历，未发现有《公司法》第57条、58条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象。
2、提名方式、聘任程序合法。副总裁、财务负责人、董事会秘书的提名、聘任通过程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3、经我们了解，徐宏伟、徐文杰、夏建林、董卫东的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。
鉴于以上，同意董事会聘任徐文杰、夏建林、董卫东为公司副总裁，聘任徐宏伟为公司财务负责人，聘任徐宏伟为公司董事会秘书（兼）。
独立董事签名：荣忠启、陈怀谷、俞安平、黄伟民
2006年12月23日
