本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    航天通信控股集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议以通讯表决方式召开,本次会议应参与表决董事12名,共发出表决票12张,至本次董事会通讯表决截止期2006年9月5日,共收回表决票12张,会议审议通过以下决议：

    一、审议通过关于转让控股子公司成都航天通信设备有限责任公司土地使用权的议案(12票赞成,0 票反对,0 票弃权)

    本公司控股子公司成都航天通信设备有限责任公司(下简称为：成都航天)拟以土地挂牌转让方式转让其拥有的部分土地使用权。拟挂牌转让地块地处成都市成华区二环路东二段与建设北路三段交汇处,现有土地面积共计为94029.07平方米,约合141亩。

    成都航天成立于2001年,注册资本1000万元,注册地址：成都市二环路东二段1号,法定代表人：华春煜,经营范围主要包括：制造、销售：航空航天通讯设备、电子产品；航空航天产品用印刷电路板等。本公司持有其95％股权。

    根据成都市政府城市总体规划,要求东郊工业企业在规定的期限内实施搬迁,成都航天被列为第七批重点搬迁企业。本次拟挂牌交易处置土地115.98亩 ,成都航天拟于9月初向成都市土地拍卖中心申报土地挂牌交易。根据成都市政府有关配套政策规定,凡服从政策引导和在政府规定的时间表内实施搬迁改造者,将享受按5％收取土地出让金(差价)优惠政策,所缴纳的营业税地方财政留存部分按60%返还企业作技改资金。本次挂牌转让土地所得资金将全部投入：新建厂址购买土地、新建厂房、添置新设备和补充该公司流动资金。

    二、审议通过关于高管人员变动的议案(11票赞成,0 票反对,1 票弃权,董事曾文华对该议案投了弃权票)

    1、丛培育先生因工作变动,辞去公司副总裁、董事会秘书职务；

    2、根据公司董事长陈鹏飞先生提名,拟聘任董卫东先生为公司董事会秘书；

    3、根据公司总裁程国明先生提名,拟聘任徐文杰先生、董卫东先生为公司副总裁。

    新任副总裁简历详见附件一,公司独立董事对该议案发表了独立意见(详见附件二)。

    三.审议通过关于开设非公开发行股票募集资金专用账户的议案(12票赞成,0 票反对,0 票弃权)。

    根据中国证监会的有关规定,公司董事会同意公司与交通银行杭州分行营业部签署《募集资金专用账户管理协议》,并在该营业部开设专用账户,作为2006年公司非公开发行所募集资金的专用账户。

    特此公告。

    航天通信控股集团股份有限公司董事会

    二○○六年九月五日

    附件一：徐文杰先生、董卫东先生简历

    徐文杰,男,1949年出生,大学本科,曾任浙江省服装工业公司副总经理党支部书记、浙江纺织服装科技有限公司总经理、本公司纪委副书记、纪委书记、监察总监,现任本公司总审计师。

    董卫东,男,1958年出生,大学本科,曾任浙江纺织机械器材工业公司副总经理、浙江兔羊毛纺织集团公司总经理、湖州中汇纺织服装有限公司董事长党委书记、本公司资产运营处处长、常务副总经济师,现任本公司总经济师。

    附件二：独立董事意见

    航天通信控股集团股份有限公司独立董事意见

    (2006年第4号)

    航天通信控股集团股份有限公司(下简称“公司”)于二○○六年九月五日以通讯表决方式召开第四届董事会第二十三次会议,会议审议了关于公司高管人员变动的议案。本人作为公司独立董事发表如下意见：

    一、鉴于以下,同意董事会聘任徐文杰先生、董卫东先生为公司副总裁,聘任董卫东先生为公司董事会秘书：

    1、任职资格合法。经审阅徐文杰先生、董卫东先生的个人履历,未发现有《公司法》第57条、58条规定的情况,未被中国证监会确定为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的现象。

    2、提名方式、聘任程序合法。副总裁、董事会秘书的提名、聘任通过程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    3、经我们了解,徐文杰先生、董卫东先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,有利于公司的发展。

    二、公司原副总裁、董事会秘书丛培育因工作变动原因辞去职务,符合有关法律、法规的要求。

    二○○六年九月五日

    独立董事签名：丁栋华、张明伟、陈怀谷、崔贺龙、梁丰年