浙江中汇（集团）股份有限公司于1996年5月25 日在杭州召开第五次股东大会 。出席会议的股东代表股份7 172万股,占总股本的53.89%, 本次会议审议通过如下 决议:

    一、审议通过了应土歌先生所作的《董事会工作报告》。

    二、审议通过了王新华先生所作的《监事会工作报告》。

    三、审议通过了鲁幼康先生所作的《1995年度公司财务报告》。

    四、审议通过了《1995年利润分配方案》。

    1、1995年公司实现税后利润29104869.91元,提取10%的法定公积金2910486.99 元,提取10%的法定公益金2 910486.99元。1995年可供股东分配利润为23283895.93 元,加上1994年结转未分配利润12892836.06 元 , 本年度合计可供股东分配利润为 36176731.99元。

    2、分配方案为向全体股东每10股送1股红股并派1.00元现金红利(含税)共分配 红利26618800元,尚余9557 931.99元,列未分配利润结转1996年。

    3、有关红利发送事宜另行公告。

    五、通过《关于修改公司章程个别条款的报告》。

    六、选举产生了公司第二届董事和第二届监事会。

    第二届董事会成员:

    应土歌(上届董事连任)

    董家琳(上届董事连任)

    周胜白(上届董事连任)

    徐杰:男,34岁。会计师。1983年毕业于江西财经学院 , 同年进浙江财经学校 ,1984年调入浙江省财政厅工业交通处。

    赵军:男,40岁。1970年11月参军,1992年12 月任南京军区杭州军事检察院检察 长之职,1995年5月任浙江中汇(集团)股份有限公司副总经理。

    任潮:34岁,经济师。1981年12月进杭州市工商银行西湖办事处,1988年2月任交 通银行杭州第一办事处副主任,储蓄部、证券部副经理、经理,1996年3 月任海通证 券有限公司杭州营业部总经理。

    郑慧卿,女,37岁,高级会计师,1983年毕业于辽宁财经学院基建系,1989 年进纺 织部经调司直属处,任副处长、处长,1992年任中国华诚财务公司常务副总经理之职。

    王四维(上届董事连任)

    马荣明(上届董事连任)

    徐晓明:男,43岁,经济师。1988年毕业于上海机械学院系统工程系研究生院,同 年进建行浙江省分行国际业务部,1992年调入建行浙江省信托投资公司,历任上海业 务部副经理、经理、证券部经理、现任公司副总经理。

    吴建华(上届董事连任)

    华天祺,男,54岁,高级经济师。1965年毕业于华东师范大学地理系,1973年调入 慈溪第一棉纺织厂,后任副厂长,1995年2月出任浙江三北集团有限公司总会计师。

    曹锐:男,47岁,1972年12月进福建化纤化工厂维纶分厂,1993年调入福建省福联 股份有限公司,历任办公室副主任、物资经销部经理.现任贸管部经理之职。

    第二届监事会成员;

    殷长才,男,46岁,工程师,1977年毕业于浙江大学机械系, 同年进浙江省二轻总 公司,1991年4月调入浙江省轻工业厅,现任浙江省轻纺集团公司副董事长、 副总经 理。

    史久华,男,48岁,经济师。1985 年担任余姚化纤棉纺织总厂余姚第一化纤厂党 委书记,1991年至今任余姚化纤棉纺织总厂厂长。

    陆汝宁,男,39岁,工程师。1982年1月毕业于浙江丝绸工学院,1982 年调入镇海 棉纺织厂,任副主任、副厂长、党委副书记等职,现任厂长。

    何兴荣,男,54岁,工程师。1966年毕业于中国科技大学,1980年任杭州能源设备 厂(即浙江磁带盒厂)厂办主任、副厂长、厂长、书记。1992年调浙江中汇(集团)股 份有限公司,现任公司工会主席,政工处处长。

    冯新民,男,45岁,会计师。1975年进入杭州春光丝织厂,历任成本会计、财务科 副科长,1994年调浙江中汇(集团)股份有限公司,现任公司审计处处长。

    

浙江中汇(集团)股份有限公司

    一九九六年五月二十七日