本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第四届董事会第十七次会议以通讯表决方式召开,本次会议应参与表决董事12名,共发出表决票12张,至本次董事会通讯表决截止期2005年9月9日,全部收回表决票。参与表决董事全部同意本次董事会议案。

    会议审议通过以下议案：关于本公司与巨化集团公司互为贷款担保的议案。会议同意公司与巨化集团公司签订《互保协议书》,在协议有效期内(自协议签署日起一年),以连带责任保证方式为对方银行贷款,提供累计总额不超过人民币壹亿元担保。

    巨化集团公司创建于1958年,原名衢州化学工业公司,是国家特大型企业和国家120家试点企业集团之一,浙江省最大的化工联合企业,全国最大的氟化工基地。2005年8月,该公司再次入围“2005年中国企业500强”。该公司注册资金96600万元,现有职工2.3万人,下设23个分支机构、39个全资子公司、22个控股子公司,其中控股子公司浙江巨化股份有限公司于1998年6月在上海证券交易所上市。截至2004年末,该公司拥有总资产88.1亿元,固定资产44.8亿元,负债总额61.59亿元(其中短期借款18.74亿,应付票据17.72亿,长期借款8.93亿)；2004年实现主营业务收入47.32亿元,利润总额2.15亿元,净利润1.49亿元。本公司与其不存在关联关系。

    董事会认为：巨化集团公司作为一家国有特大型企业,公司资产规模较大,行业竞争能力较高,具有较强的担保能力,担保风险较低。且巨化集团公司同意为本公司提供等额互保,可以保障本公司的利益。

    截至2005年6月30日,公司对外担保总额为19,556.23万元,占净资产的36.52%。无逾期担保。

    特此公告。