航天通信_公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本次会议无新提案提交表决,无修改提案,也无否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

航天通信控股股份有限公司2004年年度股东大会于2005年6月23日在杭州本公司会议室召开。出席本次大会的股东及股东代表共5人,代表股份105890479股,占本公司股份总额的32.464%。其中：非流通股股东4人,代表股份105874479股,占本公司股份总额的32.459%；流通股股东1人,代表股份16000股,占本公司股份总额的0.0049%。会议由董事长陈鹏飞先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。

二、提案审议情况

经大会认真审议,以记名投票表决的方式逐项表决通过了以下决议：

1、审议通过《董事会2004年度工作报告》

表决结果：同意105890479股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。其中：非流通股股东同意105874479股,占出席会议非流通股股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股；流通股股东同意16000股,占出席会议流通股股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

2、审议通过《监事会2004年度工作报告》

3、审议通过《2004年度财务决算及2005年度财务预算报告》

4、审议通过《2004年度利润分配预案》

经安永大华会计师事务所审计,2004年公司实现净利润10268625.79元,提取10%法定盈余公积金8602794.28元,提取10%法定公益金5871462.24元,加上年初未分配利润-9587327.48元和其他转入7221807.55元,2004年可供公司股东分配的利润为-6571150.66元。

公司本年度虽实现盈利,但公司可供股东分配的利润为负数,且目前公司转型所需资金量较大,银行短期负债较高,为保证公司业务的长期持续发展,保证股东的长远利益,2004年利润分配预案为：不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。公司未分配利润将全部用于补充公司流动资金。

5、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》

公司在2005年度将继续聘请安永大华会计师事务所有限公司为公司的审计机构。2004年度公司共支付给安永大华会计师事务所有限公司财务审计费用95万元。

6、审议通过《2004年年度报告及摘要》

7、审议通过《关于修改公司章程的议案》

8、审议通过修改后的《公司股东大会议事规则》

9、审议通过修改后的《公司董事会议事规则》

10、审议通过《关于冯德虎辞去公司董事的议案》

大会同意冯德虎先生因工作原因,辞去公司董事职务。

11、会议听取了《公司2004年独立董事述职报告》

三、律师见证情况

上海市锦天城律师事务所(经办律师：游弋、张伟)对本次股东大会出具了法律意见书,该法律意见书认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议

2、律师法律意见书

航天通信控股集团股份有限公司

二○○五年六月二十三日

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