浙江中汇（集团）股份有限公司第七次会议于1996年4月18日在杭州召开， 会 议作出如下决议：

    一、审议通过1995年度总经理工作报告；

    二、审议通过1995年度公司财务决算和1996年财务预算的报告；

    三、通过1995年利润分配预案：1995年净利润29104869.91元,提取10% 法定公 积金和10%法定公益金共计5820973.98元后,可供股东分配利润23283895.93元, 加 上1994年度结转的未分配利润12892836.06元,合计可供股东分配利润为 36176731 .99元。董事会提议本年度向配股后现有股本13309.4万元的全体股东每10股送1 股 红股并派发1元现金红利,共计2661.88万元。剩余未分配利润计9557931.99 元结转 1996年;

    四、决定于1996年5月25日上午9:00在本公司纺织服装大楼B部四楼( 杭州市解 放路108号杭州大班美食娱乐城内四楼)召开公司第五次股东大会(1995 年度股东年 会)。现将有关事项公告如下:

    (一)会议主要议程:1、审议董事会工作报告;2、审议监事会工作报告。3、 审 议1995年度公司财务决算及1996年财务预算报告。4、审议1995年度利润分配方案。 5、选举公司第二届董事会和监事会。6、修改公司章程。7、审议其它事项。

    (二)会议出席对象:1、公司董事、监事和高级管理人员。2、凡在1995年5月10 日交易结束当天, 在上海证券中央登记结算公司登记在册并办理了出席会议登记手 续的本公司全体股东。

    (三)会议登记办法:1、符合出席会议的社会公众股股东请携带本人身份证、股 东帐户办理登记手续, 社会法人股股东请携带股东帐户卡及法人授权委托书办理登 记手续;异地股东可以用信函或传真方式登记。2、登记时间:1995年5月15日上午9 :30-下午3:30。3、登记地点:浙江杭州解放路108号8817房。4、 联系电话 : 706 6615-8817,传真:0571-7077662。5、邮编:310009

    (四)股东可以书面委托代理人出席股东大会,授权委托书格式附后。

    (五)本次会议时间半天,出席会议的股东食宿及交通费自理。