本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第四届董事会第九次会议以通讯表决方式召开,本次会议应参与表决董事13名,共发出表决票13张,至本次董事会通讯表决截止期2004年6月2日,全部收回表决票。参与表决董事全部同意本次董事会议案。

    会议审议通过以下议案：关于本公司与神州学人集团股份有限公司互为贷款担保的议案。会议同意公司与神州学人集团股份有限公司签订《互保协议书》,在协议有效期内(自2004年6月1日起至2005年5月31日),以连带责任保证方式为对方银行贷款,提供累计总额不超过人民币叁仟万元担保。

    神州学人集团股份有限公司(原名为福建省福发股份有限公司)为深市上市公司,证券简称：闽福发。该公司注册地：福建省福州市工业路223号,主要经营电子计算机及配件；电子、通信技术、网络技术服务、咨询、信息服务；环保工程的设计、施工、总承包；环保设施的运营；环保产品的生产、销售；电器机械及器材；电器机械技术服务、开发、转让、培训；发酵罐、建筑材料、日用百货的生产、批发、零售等。根据该公司披露的2003年年度报告,该公司资产总额为120762.09万元,股东权益43847.78万元,2003年实现主营业务收入20185.74万元,实现净利润751.09万元。本公司与其不存在关联关系。

    董事会认为：神州学人集团股份有限公司是一家上市公司,偿还债务能力较好,提供担保风险较小。且神州学人集团股份有限公司同意为本公司提供等额互保,可以保障本公司的利益。

    本次担保后本公司对外担保累计总额为人民币25654万元。无逾期担保。特此公告。