本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第四届董事会第七次会议以通讯表决方式召开,本次会议应参与表决董事13名,共发出表决票13张,至本次董事会通讯表决截止期2004年4月9日,全部收回表决票。参与表决董事全部同意本次董事会议案。

    会议审议通过以下议案：关于本公司与中宝科控投资股份有限公司互为贷款担保的议案。会议同意公司与中宝科控投资股份有限公司签订《互保协议》,在协议有效期内(自2004年4月7日起至2005年4月6日),以连带责任保证方式为对方银行流动资金贷款,提供累计总额不超过人民币伍仟万元担保。

    中宝科控投资股份有限公司原名为中宝戴梦得股份有限公司,为上海证券交易所挂牌交易的上市公司。该公司现有注册资本25084万元,注册地址：浙江省嘉兴市禾兴路388号,公司法定代表人：沈建伟,经营范围：珠宝饰品的加工,销售等。根据该公司披露的2003年年度报告,该公司资产总额为257783.22万元,股东权益61765.89万元,2003年实现主营业务收入55146.85万元,实现净利润428.73万元。

    董事会认为：中宝科控投资股份有限公司是一家上市公司,偿还债务能力较好,提供担保风险较小。且中宝科控投资股份有限公司同意为本公司提供等额互保,可以保障本公司的利益。

    本次担保后本公司对外担保累计总额为人民币32138万元。无逾期担保。

    特此公告。