上海钢铁汽车运输股份有限公司第一届董事会第七次会议于1996年4月25 日在 上海举行。会议审议通过了如下事项：

    一、公司95年经营情况暨96年发展安排的报告；

    二、公司95年度财务决算暨96年财务预算安排的报告；

    三、公司章程修改草案；

    四、公司扩大经营范围的议案；

    五、增补调整公司的董事的议案；

    六、解聘和聘任公司财务主管的提案；

    七、公司95年不实施分配的议案，鉴于公司95年度发生亏损，拟不实施分配， 并提请股东大会审议通过；

    八、1995年年度报告摘要；

    九、决定召开公司第四次股东大会。

    本公司董事会决定1996年5月31日（星期五）， 在上海召开上海钢铁汽车运输 股份有限公司第四次股东大会（1995年年会），现将有关事项公告如下：

    一、主要议题：

    1、审议公司董事会工作报告；

    2、审议公司监事会工作报告；

    3、审议公司总经理业务报告；

    4、审议公司95年度财务决算暨96年财务预算的报告；

    5、审议公司章程修改草案；

    6、增补调整公司董事；

    7、其他需提交股东大会审议的有关事项。

    二、会议时间、地点：在股东登记后另行通知。

    三、出席会议对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、1996年5月16日在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体股东。

    四、出席会议登记办法：

    1、社会公众股东携本人身份证、 股东帐户卡（被委托出席者还须有授权委托 书和本人身份证）、法人股东持单位介绍信、股东帐户卡于1996年5月21日（9:30 -16:00）前往上海市长江西路202号西大门股东接待办理登记手续。 异地股东可以 在登记日截止前用传真或信函方式办理登记手续。

    2、会期半天，凡参加会议的股东交通和食宿自理。

    3、联系电话：021-56757703（直线），021-56990000＊202

    电传：021-56754515

    联系部门：董事会办公室

    授权委托书格式（复印或负责制均有效）及增补公司董事候选人简历附后。

    王兆钢先生简历：38岁，大专学历，政工师，曾任上海钢铁汽车运输股份有限 公司党委宣传部部长，现任上海钢铁汽车运输股份有限公司党委副书记。

    赵企民先生简历：47岁，大专学历，政工师，曾任上海钢铁汽车运输股份有限 公司工会副主席，现任上海钢铁汽车运输股份有限公司工会主席。

    张大理女士简历：48岁，大专学历，会计师，曾任上海市福赐培训中心财务总 经理，现任上海钢铁汽车运输股份有限公司财务核算部部长。