本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    上海交运股份有限公司董事会四届十二次会议于2005年11月12日在上海召开,应到董事9人,实到9人,符合《公司法》及《公司章程》有关规定。会议由董事长刘世才先生主持,经与会董事审议并表决,一致通过如下决议：

    1、关于召开公司2005年A股相关股东会议的议案

    根据本公司国家股控股股东上海交运(集团)公司、法人股股东大众交通(集团)股份有限公司和上海巴士实业(集团)股份有限公司的委托,董事会决定于2005年12月16日召开公司2005年A股相关股东会议,审议公司股权分置改革方案。

    2、关于公司董事会作为征集人公开征集投票权的议案

    同意公司董事会作为征集人公开征集为审议股权分置改革方案而召开之公司A股相关股东会议的投票权。

    上海交运股份有限公司董事会

    二○○五年十一月十二日