上海交运股份有限公司2004年第二次临时股东大会于2004年9月29日在上海延安西路719号佳都大厦佳都电影厅召开。27名股东和股东代表出席了会议，代表股份90,908,668股，占公司总股本的53.80%，符合《公司法》、《公司章程》的规定。大会由公司董事长刘世才先生主持，与会股东审议通过了《关于在2004年下半年实施公积金转增股本的议案》。

    同意90,908,133股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对515股，占出席会议有表决权股份总数的0.00057%；弃权20股，占出席会议有表决权股份总数的0.00002%。

    上海市金茂律师事务所委派的阮国英律师现场见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见书。认为：公司2004年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。