上海交运股份有限公司第十二次股东大会(2003年年会)于2004年5月12日在上海延安西路719号佳都大厦佳都电影厅召开。出席本次年会的股东及股东代表70人,代表股份93265358股,占公司股份总数的55.20%。本次股东大会由公司董事长刘世才先生主持,会议审议并通过了如下决议：

    一、公司2003年经营工作总结暨2004年经营工作安排同意票93240598股,占表决股份总数的99.97%,反对票2756股,占0.0029%,弃权票22004股,占0.0235%；

    二、公司2003年度监事会工作报告同意票93240598股,占表决股份总数的99.97%,反对票2756股,占0.0029%,弃权票22004股,占0.0235%；

    三、公司2003年度财务决算暨2004年财务预算安排的报告同意票93238598股,占表决股份总数的99.97%,反对票2756股,占0.0029%,弃权票24004股,占0.0257%；

    四、公司2003年度利润分配的方案(具体实施日期另行公告)

    公司2003会计年度财务决算,公司实现合并净利润62,999,806.29元,其中母公司净利润57,708,158.48元。根据《公司法》及《公司章程》规定的有关利润分配顺序和2004度公司生产经营发展的实际需要,2003年度利润分配作如下：

    母公司提取10%的法定公积金5,770,066.85元、提取10%的法定公益金5,770,066.85元、提取10%的任意公积金,计5,770,066.85元；扣除上述母公司提取数以及再扣除合并报表子公司2003年度法定公积金、公益金、任意公积金提取数5,970,262.08元、子公司(中外合资企业)职工奖福、储备、发展基金提取数3,228,868.41元以及公司2002年度已分配的现金红利25,344,278.40元,再加上2002年年末结余的未分配利润72,002,695.10元(调整数),2003年年末的未分配利润为83,146,644.95元。以公司2003年年末总股本168,961,856股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计派发33,792,371.20元,分配后公司未分配利润结余为49,354,273.75元。

    同意票93186498股,占表决股份总数的99.92%,反对票48856股,占0.0523%,弃权票30004股,占0.0321%；

    五、公司续聘上海上会会计师事务所为2004年度审计机构的议案同意票93240598股,占表决股份总数的99.97%,反对票2756股,占0.0029%,弃权票22004股,占0.0235%；

    六、关于提名汤大生先生为公司第四届董事会独立董事的议案,(汤大生先生简历、独立董事候选人声明及独立董事提名人声明已刊登在2004年2月25日上海证券报上)同意票93238598股,占表决股份总数的99.97%,反对票2756股,占0.0029%,弃权票24004股,占0.0257%；

    七、关于成立公司董事会四个专门委员会的议案同意票93240598股,占表决股份总数的99.97%,反对票2756股,占0.0029%,弃权票22004股,占0.0235%。

    本次股东年会由上海市金茂律师事务所李志强、阮国英律师见证,并出具了法律意见书：本所认为,公司2003年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出新提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。