上海交运股份有限公司四届一次董事会于2004年3月3日下午在公司本部三楼会议室召开,应到董事8人,委托2人,实到6人,会议经审议表决,通过如下决议：

    1、选举刘世才先生任公司董事会董事长；

    2、选举左成康先生任公司董事会副董事长；

    3、根据刘世才董事长提名,聘任顾弘光先生任公司总经理；

    4、根据刘世才董事长提名,聘任李汝德先生任公司董事会秘书；

    5、根据顾弘光总经理提名,聘任莫少峰先生、刘必荣先生任公司副总经理；

    6、根据顾弘光总经理提名,聘任蒋玮芳女士任公司总会计师；

    7、根据顾弘光总经理提名,聘任陈祥慈先生任公司总经理助理；

    8、审议通过了《关于提请股东大会审议成立公司董事会“战略委员会”、“薪酬与考核委员会”、“提名委员会”、“审计委员会”等四个专门委员会的议案》。

    上述董事长、副董事长、总经理及其他高管人员任期与第四届董事会的任期相同。

    特此公告

    附1、独立董事意见：

    经审核,公司第四届董事会非独立董事、总经理及其他高级管理人员具备任职资格,本人同意上述人员的任职决议。

    独立董事：吴冲锋袁恩桢

    2004年3月3日于上海

    附2、高级管理人员简介：

    莫少峰,男,1951年12月出生,汉族,大专,会计师,中共党员,历任上海吉普车修配厂财务、副厂长、上海市汽车修理公司财务科副科长、科长、上海市汽车修理公司经理助理、副经理、上海市汽车修理公司副总经理,上海交运股份有限公司第二届监事会监事。现任上海交运股份有限公司副总经理、总经济师。

    刘必荣,男,1954年5月出生,汉族,大专,工程师,中共党员,历任上海交通装卸机械厂技术科工艺员、总师室副主任、技术科副科长,上海交通机械总厂副厂长、上海交运股份有限公司第二届董事会董事、副总经理。现任上海交运股份有限公司副总经理。

    李汝德,男,1949年7月出生,汉族,大专,经济师,中共党员,历任上海交通装卸机械厂厂办秘书,厂办主任助理、厂长秘书、厂办副主任、上海交通装卸机械总厂厂办副主任、主任、上海交运股份有限公司第二届董事会秘书、总经理办公室主任。现任上海交运股份有限公司董事会秘书、总经理办公室主任。

    蒋玮芳,女,1973年8月出生,汉族,大学,会计师,注册会计师,中共党员。历任上海交通装卸机械厂三车间工艺设计员、上海交通机械总厂财务部固定资产核算员、团委副书记。上海交运股份有限公司团委副书记、上海运通工程机械总厂财务科科长。现任上海交运股份有限公司团委副书记、审计监察室主任。

    陈祥慈,男,1966年3月出生,汉族,大学,经济师,中共党员。历任上海交通装卸机械厂二车间技术员、上海交通机械总厂生产供应部生产计划调度员、上海交运股份有限公司企业发展部部长。现任上海交运股份有限公司投资管理部部长。