上海交运股份有限公司第十一次股东大会(2002年年会)于2003年5月16日在上海上海仙霞影剧院暨长宁文化艺术中心召开。出席年会的股东及股东代表87人,代表股份94,540,245股,占公司股份总数的55.95%。本次股东大会由公司副董事长左成康先生主持,会议审议并通过了如下决议：

    一、公司2002年度董事会工作报告

    同意票94,298,021股,占表决股份总数的99.74%,反对票6,324股,占0.0067%,弃权票235,900股,占0.2495%；

    二、公司2002年度监事会工作报告

    同意票94,296,521股,占表决股份总数的99.74%,反对票3,824股,占0.004%,弃权票239,900股,占0.2538%；

    三、公司2002年度财务决算暨2003年财务预算安排的报告

    同意票94,296,521股,占表决股份总数的99.74%,反对票2,324股,占0.0246%,弃权票241,400股,占0.2553%；

    四、公司2002年度利润分配的方案

    公司2002会计年度财务决算,实现合并净利润55,365,090.48元,其中母公司净利润54,359,944.40元,提取10%法定公积金5,435,994.40元、提取10%法定公益金5,435,994.40元、提取10%任意公积金5,435,994.40元。扣除上述提取数以及再扣除合并报表子公司2002年度法定公积金、公益金的合计提取数4,480,249.29元,2002年度剩余可供股东分配的利润为34,576,857.99元,加上年度结余未分配利润37,425,837.11元,合计可供股东分配的利润为72,002,695.10元,以期末公司股本总额168,961,856股为基数,每10股派发红利1.50元(含税),计25,344,278.40元,结余的未分配利润46,658,416.70元结转下年度(具体实施办法另行公告)。

    同意票94,296,521股,占表决股份总数的99.74%,反对票243,724股,占0.2578%,弃权票0股,占0%；

    五、公司续聘上海上会会计师事务所为2003年度审计机构的议案

    同意票94,531,221股,占表决股份总数的99.99%,反对票1,324股,占0.0014%,弃权票7,700股,占0.0081%；

    六、调整公司独立董事年度津贴的议案,每位独立董事的年度津贴为30,000.00元(含税)

    同意票94,530,521股,占表决股份总数的99.99%,反对票9,724股,占0.0103%,弃权票0股,占0%。

    本次股东年会由上海市金茂律师事务所李志强律师见证,并出具了法律意见书：律师认为,公司第十一次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出新提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。