上海钢铁汽车运输股份有限公司第三次股东大会定于1995年5月12 日（星期五 ）下午1:30在上海长江西路202号公司本部俱乐部召开。

    一、主要议程

    1、审议公司董事会工作报告；2、审议公司监事会工作报告； 3 、 审议公司 1994年度经营业绩和1995年发展安排的报告；4 、 审议公司财务1994 年度决算和 1995年度预算计划的报告；5、审议公司1994年度利润分配预案[公司董事会1995年 4月8日决定提请股东大会审议批准1993年(9～12月)及1994 年度分红预案为：对全 体股东按每10股派送红股2股]；6、审议修改公司章程的报告；7、审议其他事项。

    二、出席对象

    1、公司董事会、监事会成员；2、国家股股东代表；3、 持有本公司社会法人 股的股东代表；4、1995年4月28日下午3:30前在上海证券中央登记结算公司登记在 册的持有本公司股票1万股以上（含1万股）的社会个人股东；5、凡持股不满1万股的 社会个人股东，可按上述规定自行协商产生一名代表出席，也可委托授权其他股东 代表代为行使权利。

    三、登记办法

    1、社会个人股东凭本人身份证和股票帐户（磁卡）， 法人股股东代表凭单位 介绍信和缴款收据(复印件)登记办理出席大会手续。2、 上海市以外的股东可用传 真或邮寄办理；3、会期半天，出席会议的股东食宿及交通费自理；4、登记时间： 1995年5月4日（星期四）上午9:00～11:00，下午13:00～15:30；5、登记地点：上 海长江西路202号西门接待室（95、114、52、53等公交车均可直达）；6、 联系地 址：上海长江西路202号董事会办公室。

    邮编：200431 联系人：胥进

    电话：6990000*202、203 传真：（021）6754515

    特此公告