上海交运股份有限公司第十次股东大会（2001年年会）于2002年5月10 日在上 海卢文白玉兰剧场召开。出席年会的股东及股东代表233人,代表股份 94222379股, 占公司股份总数的55.77%。本次股东大会由公司副董事长左成康先生主持, 会议审 议并通过了如下决议：

    一、公司董事会工作报告

    同意票94153208股,占表决股份总数的99.92659%,反对票24121股,占0.02560%, 弃权票45050股,占0.04781%；

    二、公司监事会工作报告

    同意票94131676股,占表决股份总数的99.90374%,反对票24653股,占0.02616%, 弃权票66050股,占0.07010%；

    三、公司2001年度财务决算暨2002年财务预算安排的报告

    同意票94129626股,占表决股份总数的99.90156%,反对票24653股,占0.02616%, 弃权票68100股,占0.07228%；

    四、公司2001年度利润分配的方案

    公司2001年会计年度财务决算经上海上会会计师事务所有限公司审计, 出具了 上会师报字（2002）第350号审计报告,公司共实现合并净利润50,798,718.71元,其 中母公司净利润52,569,588.98元。根据《公司法》、 《公司章程》规定的利润分 配顺序以及2002年度公司生产经营发展的需要, 本会计年度利润分配如下：母公司 提取法定公积金10%,计5,256,958.89元；母公司提取法定公益金10%,计5,256,958 .89元；母公司另提取任意公积金10%,计5,256,958.89元； 扣除上述母公司提取及 合并报表的高客公司、交运便捷、交通出租、交运大件、交运化工、交运海发、交 运高客站和交通大宇2001年度提取的法定公积金、公益金以及龙马神公司2001年度 提取的生产发展基金、储备基金、职工奖福基金共计3,632,273.70元后, 本报告年 度剩余可供股东分配的利润为31,395,568.34元,加上年度未分配利润24,151, 137 .77元,合计可供股东分配的利润为55,546,706.11元,以期末公司股本总额168,961 ,856股为基数,每10股派发现金红利1.00元（含税）,计16,896,185.60元,结余的未 分配利润38,650,520.51元结转下年度（具体实施办法另行公告）。

    同意票93871727股,占表决股份总数的99.62785%,反对票346502股,占0.36775%, 弃权票4150股,占0.00440%；

    五、支付上海上会会计师事务所报酬的议案,公司2001 年度财务报告审计费人 民币350,000.00元

    同意票94150575股,占表决股份总数的99.92379%,反对票4154股,占0. 00441%, 弃权票67650股,占0.07180%；

    六、公司独立董事年度报酬的议案,每位独立董事的年度报酬为10,000.00元

    同意票93911843股,占表决股份总数的99.67042%,反对票3686股,占0. 00391%, 弃权票306850股,占0.32567%；

    七、吕勇明先生不再担任公司董事职务的议案, 因华联（集团）公司持有的本 公司法人股股权发生变动,吕勇明先生不再担任上海交运股份有限公司董事的职务, 公司董事会对其担任董事期间所做的工作表示感谢。

    同意票93938076股,占表决股份总数的99.69826%,反对票4653股,占0. 00494%, 弃权票279650股,占0.29680%；

    八、修订公司章程的议案（见上海证券交易所网站）

    同意票94149626股,占表决股份总数的99.92279%,反对票5653股,占0. 00600%, 弃权票67100股,占0.07121%；

    九、修订公司股东大会议事规则的议案（见上海证券交易所网站）

    同意票94149626股,占表决股份总数的99.92279%,反对票5653股,占0. 00600%, 弃权票67100股,占0.07121%；

    本次股东年会由上海市金茂律师事务所李志强律师见证,并出具了法律意见书： 本所律师认为,公司第十次股东大会的召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出新提案, 会 议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定, 本次股东大会通过的各项决议合法 有效。