上海交运股份有限公司第九次股东大会（2000年年会）于2001年4月24 日在上 海新华路 160 号上海影城召开。 出席年会的股东及股东代表 917 人， 代表股份 95110044股，占公司股份总数的56.29%。会议审议并通过了如下决议：

    一、公司董事会工作报告

    同意票94970530股，占表决股份总数的99.854%，反对票45090股，占0.047%， 弃权票94424股，占0.099%。

    二、公司监事会工作报告

    同意票94972248股，占表决股份总数的99.855%，反对票39622股，占0.042%， 弃权票98174股，占0.103%；

    三、公司2000年度财务决算暨2001财务预算安排的报告

    同意票94969365股，占表决股份总数的99.852%，反对票49022股，占0.052%， 弃权票91657股，占0.096%；

    四、公司2000年度利润分配的方案

    本报告年度公司实现合并净利润55433268.55元，其中母公司净利润51627298 .65元。母公司提取10%法定公积金5162729.87元、提取10%法定公益金5162729. 87 元、提取10%任意公积金5162729.87元；扣除合并报表的高客公司、交运便捷、 交 通出租、交运大件、交运化工、水上油运和交运高客站2000年度提取的法定公积金、 公益金以及龙马神公司2000年度提取的生产发展基金、储备基金、职工奖福基金共 计3346719.73元，本报告年度剩余可供股东分配的利润36598359.21元， 加上年度 未分配利润25565185.52元，合计可供股东分配的利润为62163544.73元，以期末公 司股本总额168961856股为基数， 每 10 股派发现金红利 2. 00 元（含税）， 计 33792371.20元，积余的未分配利润28371173.53元结转下年度。（具体实施办法另 行公告）

    同意票94753618股，占表决股份总数的99.626%，反对票343627股，占0.361%， 弃权票12799股，占0.013%；

    五、公司募集资金使用情况的专项报告

    同意票94981658股，占表决股份总数的99.865%，反对票104786股，占0.110%， 弃权票23600股，占0.025%；

    六、公司章程修改的议案

    第六条修改为：“公司注册资本为人民币168961856.00元”。

    第十九条修改为：“公司经批准发行普通股总数为50838400股，成立时发起人 以国有资产折股35838400股，经历年送股、转增股本、部分国有股转让以及增发新 股，发起人占公司发行普通股总数的38.09%”。

    第二十条修改为：“公司的股本结构为：普通股总数168961856股， 其中国家 持有64361856股，其他内资股股东持有104600000股”。

    第二十一条增加以下内容“不可对公司股东及股东下属关联企业的借贷等事项 提供担保；因公司经营活动需要的其他担保事项由公司董事会授权总经理实施，单 笔担保额不大于2000万元，累计担保额不大于公司上年年末净资产的20%。”

    第九十三条修改为：“董事会由九至十五名董事组成”。

    第九十七条修改为：“公司对外投资超过20000 万元以上的由股东大会通过； 20000万元以下的由股东大会授权董事会审批，其中5000 万元以下的由董事会授权 总经理决定。所有对外投资项目都要建立严格的审查、决策程序和报告制度，应当 组织有关专家、专业人员进行评审”。

    同意票95003591股，占表决股份总数的99.888%，反对76653股，占0.081%，弃 权票29800股，占0.031%；

    七、公司股东大会议事规则修改的议案

    同意票94995391股，占表决股份总数的99.880%，反对票82053股，占0.086%， 弃权票32600股，占0.034%。

    本次股东年会由上海市金茂律师事务所李志强律师见证，并出具了法律意见书 公司2000年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 出席会人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符 合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。