上海交运股份有限公司第九次股东大会(2000年年会)于2001年4月24 日在上 海新华路 160 号上海影城召开。 出席年会的股东及股东代表 917 人, 代表股份 95110044股,占公司股份总数的56.29%。会议审议并通过了如下决议:
    一、公司董事会工作报告
    同意票94970530股,占表决股份总数的99.854%,反对票45090股,占0.047%, 弃权票94424股,占0.099%。
    二、公司监事会工作报告
    同意票94972248股,占表决股份总数的99.855%,反对票39622股,占0.042%, 弃权票98174股,占0.103%;
    三、公司2000年度财务决算暨2001财务预算安排的报告
    同意票94969365股,占表决股份总数的99.852%,反对票49022股,占0.052%, 弃权票91657股,占0.096%;
    四、公司2000年度利润分配的方案
    本报告年度公司实现合并净利润55433268.55元,其中母公司净利润51627298 .65元。母公司提取10%法定公积金5162729.87元、提取10%法定公益金5162729. 87 元、提取10%任意公积金5162729.87元;扣除合并报表的高客公司、交运便捷、 交 通出租、交运大件、交运化工、水上油运和交运高客站2000年度提取的法定公积金、 公益金以及龙马神公司2000年度提取的生产发展基金、储备基金、职工奖福基金共 计3346719.73元,本报告年度剩余可供股东分配的利润36598359.21元, 加上年度 未分配利润25565185.52元,合计可供股东分配的利润为62163544.73元,以期末公 司股本总额168961856股为基数, 每 10 股派发现金红利 2. 00 元(含税), 计 33792371.20元,积余的未分配利润28371173.53元结转下年度。(具体实施办法另 行公告)
    同意票94753618股,占表决股份总数的99.626%,反对票343627股,占0.361%, 弃权票12799股,占0.013%;
    五、公司募集资金使用情况的专项报告
    同意票94981658股,占表决股份总数的99.865%,反对票104786股,占0.110%, 弃权票23600股,占0.025%;
    六、公司章程修改的议案
    第六条修改为:“公司注册资本为人民币168961856.00元”。
    第十九条修改为:“公司经批准发行普通股总数为50838400股,成立时发起人 以国有资产折股35838400股,经历年送股、转增股本、部分国有股转让以及增发新 股,发起人占公司发行普通股总数的38.09%”。
    第二十条修改为:“公司的股本结构为:普通股总数168961856股, 其中国家 持有64361856股,其他内资股股东持有104600000股”。
    第二十一条增加以下内容“不可对公司股东及股东下属关联企业的借贷等事项 提供担保;因公司经营活动需要的其他担保事项由公司董事会授权总经理实施,单 笔担保额不大于2000万元,累计担保额不大于公司上年年末净资产的20%。”
    第九十三条修改为:“董事会由九至十五名董事组成”。
    第九十七条修改为:“公司对外投资超过20000 万元以上的由股东大会通过; 20000万元以下的由股东大会授权董事会审批,其中5000 万元以下的由董事会授权 总经理决定。所有对外投资项目都要建立严格的审查、决策程序和报告制度,应当 组织有关专家、专业人员进行评审”。
    同意票95003591股,占表决股份总数的99.888%,反对76653股,占0.081%,弃 权票29800股,占0.031%;
    七、公司股东大会议事规则修改的议案
    同意票94995391股,占表决股份总数的99.880%,反对票82053股,占0.086%, 弃权票32600股,占0.034%。
    本次股东年会由上海市金茂律师事务所李志强律师见证,并出具了法律意见书 公司2000年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定, 出席会人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出新提案,会议表决程序符 合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。
    
上海交运股份有限公司董事会    2001年4月24日