上海交运股份有限公司第六次股东大会(1997年年会)于1998年4月21 日假座上 海大型物件运输公司俱乐部大厅召开,出席大会的股东101名,共代表股权48680190 股,占公司股份总额的79.80%,符合《公司法》和本公司《章程》关于召开股东大会 的规定,经大会审议,以投票方式通过以下决议:

    一.审议通过了《董事会工作报告》:

    同意票48680190股,占出席股东所持股份的100%;

    二.审议通过了《监事会工作报告》:

    同意票48680190股,占出席股东所持股份的100%;

    三.审议通过了《97年度财务决算暨98年财务预算安排》:

    同意票48680190股,占出席股东所持股份的100%;

    四.审议通过了《关于弥补亏损的预案》

    公司1997年度实现净利润率23716563.42元,弥补历年亏损23256601.29 元后剩余 可分配利润459962.13元,提取10%法定盈余公积金67950.26元,提取10%法定公益金 67950.26元,公司合并报表的上海交通高速客运有限公司提取法定公积金,公益金累 计306370.57元,上述提取后剩余可供股东分配的利润17691.04元结转98年度.

    同意票48680190股,占出席股东所持股份的100%;

    五.审议通过了《关于资本公积金转增股本的预案》;

    公司以1997年12月31日总股本61006080股为基数,用资本公积金30503040.00元 向全体股东每10股转增5股,尚余资本公积金29399913.19元.

    本次资本公积金转增股本具体实施时间公司将另行公告.

    同意票48680190股,占出席股东所持股份的100%;

    六.审议通过了根据《上市公司章程指引》要求修订的《 上海交运股份有限公 司章程》

    同意票48680190股,占出席股东所持股份的100%;

    七.审议通过了《上海交运股份有限公司股东大会议事规则》

    同意票48680190股,占出席股东所持股份的100%;